Сопровождение процедуры банкротства соучредителя «Яшма золото» - Бородин и Партнеры

Сопровождение процедуры банкротства Мартиросяна Роберта Альбертовича, который являлся соучредителем ювелирной сети «Яшма золото» вместе с Мавляновым И. Р.

Оспаривание сделки по продаже имущества должника

в настоящее время в рамках дела о банкротстве рассматривается заявление финансового управляющего Федосеева С. В. о признании недействительным результатов торгов по продаже имущества должника, договора купли-продажи между финансовым управляющим Федосеевым С. В. и Тимониной Л. А., соглашения о разделе имущества от 12.10.2021 между супругами Тимониной Л. А. и Тимониным С. В.

Тимонина Л. А. участвуя в торгах, которые проводились в рамках процедуры банкротства Мартиросяна Р. А., через агента ООО «Сфера» приобрела здание, расположенное по адресу: г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 33, а также право аренды.

О факте аффилированности, а именно то, что Тимонина Л. А. является тещей Мавлянова И. Р. (партнера Мартиросяна Р. А.), она не сообщила финансовому управляющему.

Имущество должника пенсионерка из Ленинградской области выкупила за 41,6 млн руб., разделила здание на нежилые помещения, часть которых по соглашению о разделе имущества передала своему супругу Тимонину С. В., реализовала последующим покупателям и совместно супругом получила прибыль в размере 300 000 млн. руб., большая часть которых была направлена аффилированным с Мавляновым И. Р. и Мартиросяном Р. А. лицам.

По мнению финансового управляющего и конкурсного кредитора ПАО «Сбербанк» Тимонина Л. А. являлась мнимым собственником здания, в действительности данное здание было приобретено Мавляновым И. Р., об этом свидетельствуют такие факты, что у Тимониной Л. А. отсутствовала финансовая возможность (наличные денежные средства были внесены на счет с учетом комиссии за перевод, хотя денежные средства на комиссию у ответчицы были на счету) а также то, что данная сделка стала первым крупным деловым проектом женщины, которая только в январе 2018 года неожиданно решила «с нуля» развивать гостиничный бизнес. Кроме того, в иных процедурах банкротства компаний, ранее принадлежавших Мартиросяну Р. А. и Мавлянову И. Р., также аффилированные с должниками лица выкупали имущество, например, в деле о банкротстве ООО «Бизнес парк «Дендрарий» здание корпус А, расположенное по адресу: г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 33 , было приобретено Юсуповым Ю. Б.

Размер средств, не поступивших в конкурсную массу в результате мошеннических действий, составил 266 356 280 руб.

Судебное заседание по рассмотрению данного заявления назначено на 28.06.2023 в 10 час. 00 мин. в Арбитражном суде Воронежской области.

Содержание услуг

В содержании услуг ходит полное сопровождение процедуры банкротства должника, а именно:

проведение собрания кредиторов должника,

подача заявлений об оспаривании сделок,

продажа имущества на торгах,

подготовка ежеквартальных отчетов,

участие в судебных спорах по взысканию аренды и налогов с должника,

поиск имущества должника,

направление запросов в государственные органы и частные организации,

оспаривание сделок.

Значимость кейса

Судебный акт, принятый по результатам оспаривания торгов по продаже имущества должника, пополнит судебную практику по оспариванию сделок с мнимыми собственниками, которая только появилась в 2022 году, когда через аффилированных лиц должники возвращают себе активы.