Криминальные эпизоды были выявлены в деле о банкротстве «Донинвеста»

20 Августа 2015

Главным управлением МВД в Ростовской области было возбуждено уголовное дело по факту выявленных хищений имущества банка «Донинвест», который стал банкротом.

Уголовное дело возбудили по статье «мошенничество в особо крупном размере». Как стало известно, расследование имеет отношение к сделке купли-продажи нежилого помещения,  которое располагается в Крыму. Заключение сделки отмечено датой «сентябрь 2014 года», после чего у банка была отозвана лицензия. «Донинвест» выступил покупателем, а гражданин Украины Игорь Поливода — продавцом. Оплата была произведена собственными векселями банка. Их сумма составила 72 миллиона рублей. Спустя несколько дней указанные векселя предъявило к оплате ООО «Прагма», а кредитная организация их оплатила. В то де время И. Поливода свои обязательства не исполнил и не осуществил передачу недвижимости «Донинвесту».

Через некоторое время возбудили еще одно уголовное дело по аналогичному эпизоду. Далее упомянутые уголовные дела были соединены в одно производство.