Целью программы является обучение слушателей основным принципам, инструментам и элементам эффективной системы противодействия корпоративному мошенничеству, ознакомление с существующими базовыми схемами мошенничества, тактикой выявления, документирования мошенничества, алгоритмами взаимодействия с правоохранительным органом, методами управления уголовно-правовыми рисками.
На курсе дается характеристика уголовно-правовых рисков, возникающих в следующих ситуациях:
взаимодействие с техническими и сомнительными организациями;
проведение операций, в рамках которых на балансе компании замещаются рыночные активы на технические, либо не эквивалентные;
взаимодействие с ИП, осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность только с нашей компанией, с оффшорными фирмами, финансовыми институтами с сомнительной репутацией;
регулярная выдача ранее распределенных дивидендов, совпадающая с временем выдачи зарплаты, заключением/закрытием сделок с госучреждениями.
Корпоративное мошенничество: использование потенциала УК РФ и УПК РФ при защите законных интересов компании.
Тактика действий компании по сбору доказательственной базы по 30 базовым схемам корпоративного мошенничества.
Эффективные методы управления уголовно-правовыми рисками в бизнесе.
Курс подойдет специалистам служб безопасности и внутреннего контроля, корпоративным юристам, внешним консультантам и аудиторам, адвокатам, сотрудникам правоохранительных органов, преподавателей и студентов, а также другим лицам, интересующимся проблемами экономической преступности в бизнесе.
Занятия проводятся с понедельника по пятницу с 16:00 до 19:10. В субботу с 9:00 до 12:10.
онлайн-формат, можно учиться из любого региона РФ;
диплом престижного экономического вуза России;
общение с практиками бизнеса для обмена опытом и партнерства;
возможность задать вопросы экспертам и получить разбор вашего конкретного кейса из бизнес-практики;
занятия записываются, если вы пропустили онлайн-подключение, то можно посмотреть пропущенное занятие в другое удобное время;
система скидок для корпоративных заказчиков.
К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование.
Слушателям, успешно освоившим программу повышения квалификации, выдается удостоверение о повышении квалификации РЭУ имени Г.В. Плеханова.
