практический опыт внедрения эффективной комплаенс-функции в Альфа-банке в части организации миддл-комплаенс;
ключевые факторы и нюансы при формировании эффективной работы службы внутреннего аудита Сбербанка;
реинжиниринг службы внутреннего аудита Абсолют Банка для повышения эффективности работы;
корпоративная культура от Банка России. Управление культурными рисками;
особенности внутреннего контроля в условиях применений технологий электронного банкинга в МТС Банке;
организация управления конфликтами интересов в Ак Барс Банке;
роль комплаенс-службы Новикомбанка в предотвращении коррупционных нарушений;
как подготовиться к проверке Банка России;
организация и функционирование системы противодействия мошенничеству в Бланк Банке с точки зрения комплаенса;
выстраивание системной работы с персональным данными подразделением комплаенс-контроля в Банке Хлынов;
цифровая трансформация в области комплаенс-контроля: обновлённые тренды и практики Московской Биржи;
практика применения и перспективы цифровизации банковского аудита в Сбер Банк (Беларусь);
эффективное противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Компании БКС;
soft Skills в аудите Группе Ренессанс Страхование - как коммуникация определяет успех;
оценка эффективности системы внутреннего контроля: практический опыт Банка Синара;
трансформация службы внутреннего аудита и контроля ТрансФин-М: на чем следует сфокусироваться;
автоматизация как способ повышения эффективности внутреннего аудита и контроля в СК Турикум;
продвижение и развитие комплаенс-культуры как эффективный способ управления рисками в Зетта Страхование;
роль внутреннего аудита при оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в Группе компаний NanduQ;
управление санкционными рисками в области комплаенс в Фора-Банк;
опыт Евроальянса: банки, финтех и комплаенс - ищем баланс;
ключевые качества эффективного комплаенс-офицера и его роль в компании Финам;
автоматизация процесса выявления и учета персональных и клиентских конфликтов интересов в ВТБ Капитал Трейдинг;
внедрение ИИ в процессы службы внутреннего контроля Совкомбанка.
