Публикации
Игроки рынка
Услуги
Активы
Москва

Татьяна Зуйкова

Руководитель отдела финансовых расследований
Финансовые расследования и судебные экспертизы
Индекс
медийности
0
О персоне

Татьяна Зуйкова работала в коммерческих банках с 1994 по 2018 годы в подразделениях управления банковскими рисками, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, финансово аналитическом и иных подразделениях банка.


Отвечала за формирование системы управления рисками и капиталом банка, разработку методологии оценки кредитных и иных видов рисков, финансового положения юридических и физических лиц, организацию системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, формирование отчетности банка в части оценки кредитных и иных видов рисков, управленческой отчетности банка.


Принимала участие в работе специализированных семинаров по вопросам оценки рисков, формирования системы управления рисками и капиталом банка, финансового мониторинга, банковской отчетности.


В команде Экспертно-правового центра «Финансовые расследования и судебные экспертизы» с 2018 года. С командой Центра участвовала в разработке основных методик финансовых расследований, в том числе по деятельности организаций финансового сектора.


Является автором семинаров для адвокатов по субсидиарной ответственности руководителей и собственников банков, нарушениям законодательства в сфере ПОД/ФТ.


Имеющиеся профессиональные знания, широкий практический опыт из разных сфер привели к успешной реализации командой Татьяны более 150 проектов по форензику и финансово-экономической экспертизе в уголовном и арбитражном процессе, при выявлении мошенничества в бизнесе (нефтедобывающие компании, агропромышленные предприятия, фармацевтические предприятия, строительные холдинги, крупные торговые сети, коммерческие банки).

Образование

В 1987 году окончила Московский институт управления им. Серго Орджоникидзе по специальности «Экономическая кибернетика».


В рамках повышения квалификации проходила обучение в Палате судебных экспертов им. Ю.Г. Корухова по программам «Бухгалтерская экспертиза», «Финансово-экономическая экспертиза», «Оценочная экспертиза».

Специализации
Экспертиза
Форензик
Бухгалтерский учет
Финансовая аналитика
Субсидиарная ответственность
Корпоративные конфликты
Профессиональный опыт
2018 — н.в.
Экспертно-правовой центр «‎Финансовые расследования и судебные экспертизы»
руководитель отдела финансовых расследований
1994 — 2018
специалист по управлению банковскими рисками
Информация раздела "Персоны" формируется из открытых источников и данных от компаний
Обратитесь ко мне, если вы хотите:
задать вопрос,
сообщить о неточности,
внести изменения в профиль вашей компании, кейсы или услуги,
стать нашим партнером,
поблагодарить нас за классный портал 😉
Илья
Антонов
Операционный директор портала PROбанкротство