Доказательства вывода денежных средств в размере $60 млн и установление личного имущества должников

Команда Risk Center выявила зарубежные активы должников и членов их семьи, обеспечив клиенту ключевое стратегическое преимущество в дальнейшем взыскании

Risk Center

Форензик-компания

60 млн $

Клиент

&

VS

Иностранная компания

Локация: Россия, Канада, США, Швейцария, Чехия, ОАЭ.

Описание кейса

В ходе реализации инвестиционного проекта с участием иностранного инвестиционного фонда и одного из крупнейших российских банков финансирование было предоставлено в пользу SPV, осуществлявшего деятельность в сфере производства нефтегазового оборудования. Двое инвесторов-физических лиц, отвечавших за операционное управление проектом, допустили нецелевое и экономически необоснованное использование привлеченных средств в собственных интересах, что привело к формированию существенных убытков. Требования о взыскании убытков были заявлены и рассмотрены в международном арбитраже при LCIA. После получения арбитражного решения пострадавший инвестор обратился к Risk Center для разработки стратегии признания и приведения решения в исполнение, поиска и идентификации активов должников, а также подготовки аналитических материалов, подтверждающих вывод денежных средств, для использования в правоохранительных органах.

Результат кейса

выявлены юридические лица с совокупным объемом более 3,5 млрд рублей денежных средств на банковских счетах, осуществлявшие деятельность в интересах должников в России, США и Швейцарии;

установлены личные активы на территории России, Канады, Чехии и ОАЭ общей стоимостью свыше 400 млн рублей;

определены международные интересы, ключевые поставщики и бизнес-партнеры должников, что позволило сформировать целостное представление о структуре их экономической активности;

заказчик получил подтверждение фактов незаконного вывода денежных средств, предназначенных для развития бизнеса, а также детальную карту активов конечных бенефициаров и членов их семей;

как итог, установленная структура владения активов и сформированный отчет о мошеннических действиях должников обеспечили Заказчику стратегическое преимущество в трансграничном споре и создали комплексный юридический фундамент для эффективного взыскания нецелесообразно потраченных денежных средств за рубежом.

Услуги по кейсу

Любая отрасль

Сопровождение трансграничных споров

Разработка и реализация международных судебных стратегий и доказательственная поддержка в третейских и государственных судах по всему миру

Risk Center

Форензик-компания

финансовые расследования, розыск и возврат активов должников в России и за рубежом;

выявление признаков вывода активов, фиктивных сделок, установление аффилированности;

проверка финансовых результатов деятельности компании и превентивного управления рисками.

Любая отрасль

Форензик-расследования

Проводим комплексные финансовые расследования для формирования стратегического преимущества

Risk Center

Форензик-компания

финансовые расследования, розыск и возврат активов должников в России и за рубежом;

выявление признаков вывода активов, фиктивных сделок, установление аффилированности;

проверка финансовых результатов деятельности компании и превентивного управления рисками.

Любая отрасль

Поиск и возврат активов должников

Розыск активов должников и взыскание задолженности в России и за рубежом, установление скрытых интересов и аффилированности

Risk Center

Форензик-компания

финансовые расследования, розыск и возврат активов должников в России и за рубежом;

выявление признаков вывода активов, фиктивных сделок, установление аффилированности;

проверка финансовых результатов деятельности компании и превентивного управления рисками.

Любая отрасль

Финансовый мониторинг

Всесторонняя оценка бизнеса, финансовый анализ, идентификация риск-факторов, а также оценка и расчет ущерба

Risk Center

Форензик-компания

финансовые расследования, розыск и возврат активов должников в России и за рубежом;

выявление признаков вывода активов, фиктивных сделок, установление аффилированности;

проверка финансовых результатов деятельности компании и превентивного управления рисками.

Другие кейсы компании

Выявление имущества турецкого должника в шести юрисдикциях на сумму более $370 млн

Получение предварительных обеспечительных мер и блокировка $150 млн на счетах должника в ОАЭ

Информация раздела "Кейсы" формируется из открытых источников и данных от компаний

Обратитесь ко мне, если вы хотите:

задать вопрос,

сообщить о неточности,

внести изменения в профиль вашей компании, кейсы или услуги,

стать нашим партнером,

поблагодарить нас за классный портал 😉

Илья
Антонов

Операционный директор портала PROбанкротство

Почта

Добавить компанию

Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ФС77-89754, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 22 июля 2025 г.