Локация: ОАЭ, Гонконг, Великобритания, Вьетнам, Иран.
Международная нефтетрейдинговая группа компаний прекратила исполнение обязательств по договорам поставки, ссылаясь на возникшие препятствия для проведения банковских расчетов. В обоснование своей позиции контрагент предоставлял сфальсифицированные документы о приостановке обслуживания счетов в банках ОАЭ, а также распространял не соответствующие действительности сведения о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора группы. Клиент обратился к Risk Center на ранней стадии - до наступления формальной даты дефолта. Команда Risk Center провела проверку достоверности заявленных обстоятельств, установила ложный характер представленных сведений, подтвердила фактическую финансовую активность контрагента и разработала судебную стратегию взыскания задолженности.
установлен банковский счет должника в ОАЭ с остатком свыше $150 млн, что позволило своевременно зафиксировать ключевой ликвидный актив для последующего взыскания;
получены предварительные обеспечительные меры в государственном суде ОАЭ, обеспечившие заморозку наиболее ликвидного актива должника до начала основного третейского разбирательства;
инициировано третейское разбирательство в Гонконге;
выявлены дополнительные активы должника, оформленные на аффилированные юридические лица (нефтяной танкер, доля в НПЗ), а также идентифицировано личное имущество бенефициара и членов его семьи в ОАЭ и Великобритании;
заказчик обеспечил заморозку более 50% от суммы долга еще до подачи основного иска, получив стратегическое преимущество для инициирования стадии переговоров.