Публикации
Игроки рынка
Услуги
Активы

Получение предварительных обеспечительных мер и блокировка $150 млн на счетах должника в ОАЭ

Команда Risk Center локализовала активы должника в ОАЭ, разработала комплексную стратегию взыскания, в рамках которой было арестовано более половины от размера задолженности еще до регистрации основного иска.
Risk Center
Форензик-компания
150 млн $
Клиент
&
VS
Иностранная компания

Локация: ОАЭ, Гонконг, Великобритания, Вьетнам, Иран.

Описание кейса

Международная нефтетрейдинговая группа компаний прекратила исполнение обязательств по договорам поставки, ссылаясь на возникшие препятствия для проведения банковских расчетов. В обоснование своей позиции контрагент предоставлял сфальсифицированные документы о приостановке обслуживания счетов в банках ОАЭ, а также распространял не соответствующие действительности сведения о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора группы. Клиент обратился к Risk Center на ранней стадии - до наступления формальной даты дефолта. Команда Risk Center провела проверку достоверности заявленных обстоятельств, установила ложный характер представленных сведений, подтвердила фактическую финансовую активность контрагента и разработала судебную стратегию взыскания задолженности.

Результат кейса

установлен банковский счет должника в ОАЭ с остатком свыше $150 млн, что позволило своевременно зафиксировать ключевой ликвидный актив для последующего взыскания;

получены предварительные обеспечительные меры в государственном суде ОАЭ, обеспечившие заморозку наиболее ликвидного актива должника до начала основного третейского разбирательства;

инициировано третейское разбирательство в Гонконге;

выявлены дополнительные активы должника, оформленные на аффилированные юридические лица (нефтяной танкер, доля в НПЗ), а также идентифицировано личное имущество бенефициара и членов его семьи в ОАЭ и Великобритании;

заказчик обеспечил заморозку более 50% от суммы долга еще до подачи основного иска, получив стратегическое преимущество для инициирования стадии переговоров.

Услуги по кейсу
Любая отрасль
Сопровождение трансграничных споров
Разработка и реализация международных судебных стратегий и доказательственная поддержка в третейских и государственных судах по всему миру
Risk Center
Форензик-компания
финансовые расследования, розыск и возврат активов должников в России и за рубежом;
выявление признаков вывода активов, фиктивных сделок, установление аффилированности;
проверка финансовых результатов деятельности компании и превентивного управления рисками.
Любая отрасль
Форензик-расследования
Проводим комплексные финансовые расследования для формирования стратегического преимущества
Risk Center
Форензик-компания
финансовые расследования, розыск и возврат активов должников в России и за рубежом;
выявление признаков вывода активов, фиктивных сделок, установление аффилированности;
проверка финансовых результатов деятельности компании и превентивного управления рисками.
Любая отрасль
Поиск и возврат активов должников
Розыск активов должников и взыскание задолженности в России и за рубежом, установление скрытых интересов и аффилированности
Risk Center
Форензик-компания
финансовые расследования, розыск и возврат активов должников в России и за рубежом;
выявление признаков вывода активов, фиктивных сделок, установление аффилированности;
проверка финансовых результатов деятельности компании и превентивного управления рисками.
Любая отрасль
Финансовый мониторинг
Всесторонняя оценка бизнеса, финансовый анализ, идентификация риск-факторов, а также оценка и расчет ущерба
Risk Center
Форензик-компания
финансовые расследования, розыск и возврат активов должников в России и за рубежом;
выявление признаков вывода активов, фиктивных сделок, установление аффилированности;
проверка финансовых результатов деятельности компании и превентивного управления рисками.
Информация раздела "Кейсы" формируется из открытых источников и данных от компаний
Обратитесь ко мне, если вы хотите:
задать вопрос,
сообщить о неточности,
внести изменения в профиль вашей компании, кейсы или услуги,
стать нашим партнером,
поблагодарить нас за классный портал 😉
Илья
Антонов
Операционный директор портала PROбанкротство