Представление интересов клиентов в рамках комплексного проекта по взысканию задолженности с должников

Выявление виновного лица и взыскание задолженности с должников на сумму 300 млн руб.

NOVATOR Legal Group

Юридическая группа

300 млн руб.

Кредитор

Должники

Сложность:

между должниками и бенефициаром должников отсутствовала корпоративная связь, в связи с чем сложно было установить конечного выгодоприобретателя;

дело содержит большой объем документации - более 40 томов дела;

оказание давления на следствие со стороны подозреваемого в целях прекращения дел.

Результат

Выявили и установили виновное лицо, являющееся владельцем одной из самых крупных торговых площадок г. Москвы. Добились возбуждения 38 уголовных дел в отношении собственника должников.

Другие кейсы компании

Защита топ-менеджмента крупного банка-партнера правительства Москвы

Оспаривание сделок и возврат долга строительного подрядчика

Сопровождение процедуры банкротства крупного застройщика

Представление интересов одной из ведущих IT компаний в рамках процедуры банкротства должника

Представление интересов кредитора - лидера электронных закупок на российском рынке