Банковский сектор

Защита руководителей крупного банка от привлечения к субсидиарной и уголовной ответственности на сумму 6,4 млрд рублей

Удалось избежать обвинения клиентов в организации преступного сообщества

NOVATOR Legal Group

Юридическая группа

6,4 млрд руб.

Клиенты

&

VS

Истец

Сложность

защите подлежало свыше 70 сделок, в которых было задействовано более 150 юрлиц;

в судебной практике в подавляющем большинстве суды вставали на сторону нашего оппонента;

отсутствие важной документации, что затрудняло поиск и сбор доказательств правомерности действий клиента.

Результат

Защитили активы клиентов на сумму порядка 280 млн руб. Не допустили наложения ареста на имущество клиентов. Затянули судебный процесс и в гражданском, и в уголовном деле, добились истребования важнейших доказательств для защиты клиента. Создали для истца препятствия для предоставления доказательств против наших клиентов.

В рамках уголовного процесса добились смягчения мера пресечения клиенту в виде домашнего ареста. Сузили круг подозреваемых с 20 до 2 человек. Уменьшили размер вменяемого ущерба на 8 млрд руб. Исключили 20 сделок из ряда эпизодов. Удалось избежать обвинения клиентов в организации преступного сообщества, в связи с чем обвинение не было переквалифицировано на более тяжкую статью. Прокурором не было установлено достаточно оснований для передачи дела в суд.

Услуги по кейсу

Любая отрасль

Уголовно-правовая защита бизнеса

Cимбиоз профессионалов из разных практик для эффективной уголовно-правовой защиты в экономической области

NOVATOR Legal Group

Юридическая группа

Комплексное сопровождение споров любой сложности

Более 16 лет успешной практики

Другие кейсы компании

Защита топ-менеджмента крупного банка-партнера правительства Москвы

Оспаривание сделок и возврат долга строительного подрядчика

Сопровождение процедуры банкротства крупного застройщика