Определение оснований для оспаривания сделок Должника – транспортной компании проведено в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Особенность проекта заключалась в том, что конкурсному управляющему были переданы документы на бумажном носителе. Однако, балансовая отчетность, которая была сдана за 2 года до даты введения процедуры банкротства, сдавалась «нулевая». Поэтому специалисты ИРВИКОН проводили анализ сделок должника по банковским выпискам и первичным документам, переданным конкурсному управляющему. Был проведен анализ банковских выписок Общества за период с 2020 г. по 2023 г. в 4 (четырех) банках. Из числа операций, подлежащих детальному анализу, были выделены операции с компанией, имеющей те же виды деятельности (продажа транспортных средств, оказание транспортных услуг), сделки по уступке прав требований, сделки с учредителем по займам. Все контрагенты были проверены на предмет аффилированности, по всем сделкам проверены условия договора (преимущества), сроки платежей, исполнение обязательств по договорам, наличие текущей и просроченной задолженности.
Из предоставленных Должником документов были выявлены сделки и действия (бездействие) органов управления Должника, не соответствующие законодательству Российской Федерации, которые подлежат оспариванию как в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве.
