Ситуация
В рамках дела о банкротстве должника конкурсный управляющий обратился с заявлением о признании недействительной сложной комплексной сделки, в которую входил ряд взаимосвязанных и значимых элементов:
операции с объектами дорогостоящей недвижимости,
а также погашение обязательств перед третьими лицами, включая ФНС России и один из крупнейших банков страны.
Сложность спора заключалась не только в многоуровневом характере оспариваемых операций, но и в необходимости продемонстрировать суду их экономическую и правовую целесообразность в совокупности, а не только отдельных элементов.
Решение
Нашу команду привлекли адвокаты, выступающие на стороне ответчика. В целях формирования убедительной позиции была проведена многоэтапная работа:
детализированный анализ всех сделок, их участников и финансовых потоков;
оценка экономического содержания операций и их влияния на финансовое состояние должника.
Для систематизации и представления полученных данных был применен Legal Design — комплексный подход, интегрирующий правовой анализ с технологиями визуализации информации и построением когнитивно-оптимизированных моделей фактических и правовых взаимосвязей. Метод позволил трансформировать значительный массив разрозненных сведений (договоры, платежные документы, цепочки уступок, акты сверок) в единую структурированную схему, в которой были четко продемонстрированы:
все участники спорных операций и их роль;
последовательность и взаимосвязь действий;
движение денежных средств и активов;
узловые точки, имеющие правовое значение для оценки законности сделки.
Подобная визуализация выполняет ключевую функцию в делах с высокой сложностью фактического материала, поскольку формализует экономико-правовые связи в единой логической матрице, позволяя суду быстрее и нагляднее оценить существенные обстоятельства и причинно-следственные связи. Такая практика снижает риск искажения правовой позиции при работе с большим объемом данных.
Результат
Представленная схема наряду с другими аргументами защиты были приняты судом, который оставил заявление конкурсного управляющего без удовлетворения. Ответчик сохранил активы в размере более 4 млрд руб.
