Юристы, практикующие в области разрешения споров и банкротства, юристы компании, бухгалтеры, генеральные директоры: это основные действующие лица, для которых принципиально важно видеть схемы по обналичиванию денежных средств в целях выведения активов.
Обладая пониманием:
как противодействовать использованию недобросовестных схем по обналичиванию;
как выявлять такие сделки должника,
вы совершенно точно сможете просчитывать свои действия внутри компании/для помощи клиенту на несколько шагов вперед.
Лекторами будет представлена разработанная и используемая ими на практике методика по выявлению сделок должника, направленных на обналичивание, а также предложены способы защиты интересов заинтересованных лиц, пострадавших от совершения должником таких сделок.
Примеры выявления неправомерных схем по обналичиванию. Источники информации о сомнительных сделках должника.
Методика выявления сделок по обналичиванию. Порядок проведения самостоятельного исследования и использование результатов внешнего анализа.
Способы защиты интересов кредиторов при оспаривании сделок по обналичиванию, а также при привлечении к ответственности виновных в выводе денежных средств лиц.
