Тверской районный суд города Москвы 12 марта признал экс-руководителей банка «Легион» виновными в хищении 184,5 млн рублей. Бывшие заместитель председателя правления банка Виктор Брусенцев и советник правления Андрей Батищев приговорены к лишению свободы. Хищение было организовано путем выдачи невозвратных кредитов юрлицам. Гражданский иск АСВ в размере 184,5 млн рублей удовлетворен в полном объеме. Ранее Брусенцев был привлечен к субсидиарке по обязательствам «Легиона». Ее потенциальный размер составляет 8,8 млрд рублей. АСВ.
Принцип равенства кредиторов является одним из главных в законодательстве о банкротстве. Тем не менее со стороны ФНС, являющейся кредитором в большинстве процедур банкротства юрлиц и ИП, предпринимаются регулярные попытки нарушить этот принцип. Налоговая пытается получить преимущественное положение по отношению к другим кредиторам. Александр Самусик рассуждает о так называемом арестантском залоге. Zakon.ru.
Агентство по страхованию вкладов, которое является конкурсным управляющим нижегородского банка «Ассоциация», требует взыскать убытки с ряда лиц, участвовавших в выводе активов из банка. Среди ответчиков — контролирующий акционер, председатель и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp Тимур Турлов. По версии Forbes Kazakhstan, он входит в топ-10 богатейших бизнесменов Казахстана и в 2022 году отказался от гражданства РФ. По данным АСВ, Турлов и другие ответчики причастны к выводу активов из банка «Ассоциация». По факту хищения средств заведено уголовное дело. «Ассоциация» утратила лицензию в 2019 году. Правда ПФО.
Краснодарский арбитраж привлек к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Таманский паромный терминал» (ТПТ) контролирующих лиц должника. Задолженность в 124 млн рублей будет взыскана с ФГУП «Росморпорт» и ООО «Финансовые консультации и управление». Им принадлежит по 50% ТПТ. Должник был признан несостоятельным в 2021 году. ТПТ заявлял о планах строительства паромного терминала на территории Таманского полуострова. Проект был включен в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России». Коммерсантъ.
С заявлением о банкротстве компании «Строймонтаж» в суд обратилось ООО «РСТ Энерджи». Это было еще в середине 2021 года, а 7 марта 2024-го суд ввел в компании наблюдение. Позже в дело вступило больше десятка кредиторов. За последние три года «Строймонтаж» получил более 130 исков о взыскании задолженности на сумму в 715 млн рублей, в том числе от ФНС. В 2021 году выручка «Строймонтажа» составила 1,3 млрд рублей, чистая прибыль — 460 тыс. рублей. Директор компании Михаил Волович был арестован в марте 2023 года, его подозревают в хищении более 100 млн рублей, выделенных на строительство ледовой арены. Прецедент.
ООО «СДС-Строй» заявило, что намерено требовать банкротства генподрядчика строительства ледовой арены в Новосибирске — компании «ЭлинАльфа». Долг ответчика перед «СДС-Строй» составляет 53,1 млн рублей. В конце февраля о таком же намерении заявляло ООО «Сибирский центр консалтинга и оценки» в интересах ООО «Рента кар». Выручка «СДС-Строй» за 2022 год составила 2,7 млрд рублей, чистая прибыль — 778 тыс. Субподрядчики в судах ведут с компанией споры о взыскании долгов на сумму более 11 млрд рублей. Большая их часть касается расчетов с подрядчиками на строительстве ледовой арены. РБК.
С заявлением о банкротстве бывшего гендиректора ООО «Антал-Страхование» Михаила Арсентьева обратилось АСВ. В отношении Арсентьева введена процедура реализации имущества. Требования АСВ на 309 млн рублей включены в реестр требований кредиторов. Банк России в 2016 году отозвал у «Антал-Страхования» лицензию «в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов». АСВ.
Арбитражный суд Московского округа отклонил жалобы бывших предправления Дмитрия Ерохина, члена правления Татьяны Володиной, начальника управления корпоративного кредитования Елены Матюниной и корпоративного директора Тимура Исхакова. В отношении четырех ответчиков судебные акты двух инстанций отменены. Требования к другим трем экс-топам банка суд отправил на новое рассмотрение. Судам надо будет проверить ответственность экс-директора департамента кредитования Марата Черкасова за совершение договора уступки прав требования и экс-финдиректора Галины Марчуковой — за совершение договоров банковской гарантии. В одобрении и подписании кредитов кассация признала их невиновными. Телеграм-канал РИА Новости: дела арбитражные.
Должник потребовал исключить из конкурсной массы транспортное средство, а также пенсию на приобретение лекарственных препаратов, оплату текущих расходов и личные нужды. Суды двух инстанций заявление удовлетворили частично. Кассация отменила акты в части отказа в исключении из конкурсной массы автомобиля, обратив внимание на то, что у ребенка должника ухудшилось состояние здоровья, и его нужно перевозить на автомобиле. Rusbankrot.
