Финансовые расследования и форензик - Финансовые расследования и судебные экспертизы

Исследования финансово-хозяйственной деятельности компании в целях выявления и документирования фактов хищений, незаконных финансовых операций и иных неправомерных действий руководителей, сотрудников и третьих лиц, наносящих вред компании.

Основания для обращения за услугой

Подозрения руководства. Бенефициар и менеджмент имеют опасения о наличии мошеннических схем в бизнесе.

Искажения учета и отчетности. У руководителей, собственников, инвесторов, кредиторов есть подозрения об искажении учета и отчетности.

Неудовлетворительные результаты. Маржинальность бизнеса не достигает тех результатов, которые ожидает собственник, при этом объективных экономических причин для отсутствия маржи нет.

Криминальное банкротство. Необходимость исследования факторов, приведших к банкротству.

Приобретение бизнеса. Принятие инвестиционного решения, изучение бизнеса после покупки.

Общий алгоритм оказания услуги

Этап 1

Получение ТЗ от клиента

Выстраивание понимания работы систем антифрода в компании: наличие горячей линии, досье контрагентов, DLP-систем, автоматизации контролей, системы red flags.

Этап 2

Корректное извлечение информации и анализ массива данных клиента

Корректное извлечение и сортировка информации клиента (автоматизированная система учета, почты, данные с компьютеров, данные СКУД, видеонаблюдение, другая компьютерная информация) (it специалист).

Этап 3

Анализ массива электронных данных

Переписки с использованием специализированного ПО чтобы понять основные СХЕМЫ злоупотреблений (экономисты, IT-специалисты).

Этап 4

Анализ документации и автоматизированных учетных систем

Анализ информации из автоматизированных учетных систем, бумажных документов первички, договоров с подписями (экономисты, юрист).

Этап 5

Подкрепление внешними источниками

Подкрепление внешними источниками (базы данных, соцсети) (экономисты, IT-cпециалисты).

Этап 6

Проведение интервью

Интервью лиц, связанных со схемными операциями, но не попавшими под подозрение (экономисты, юристы); подозреваемых (опционально).

Этап 7

Подготовка и сдача заключения

Формирование суждения о наличии признаков злоупотреблений, подготовка заключения.

Вы получите следующие результаты

исследование финансового положения компании и превентивное управление рисками;

выявление фактов корпоративного мошенничества/ недобросовестных действий менеджмента;

документирование обстоятельств совершения неправомерных действий в ущерб интересам Общества;

использование собственных методик и информационных систем;

анализ движения денежных средств и товарных потоков;

сбор и анализ информации в отношении контрагента/актива;

подготовка позиции для переговоров с контрагентом с целью «мирного» разрешения вопроса;

правовая поддержка при инициировании судебного разбирательства, банкротстве, исполнительном производстве;

представительство в уголовном судопроизводстве на любой стадии, в том числе по искам в уголовном деле.

Информация раздела "Услуги" формируется из открытых источников и данных от компаний

Обратитесь ко мне, если вы хотите:

задать вопрос,

сообщить о неточности,

внести изменения в профиль вашей компании, кейсы или услуги,

стать нашим партнером,

поблагодарить нас за классный портал 😉

Илья
Антонов

Операционный директор портала PROбанкротство

Почта

Добавить компанию