Задача:
Заказчик действует от имени потенциального инвестора, который намерен выкупить большинство в реестре требований кредиторов регионального должника. Ранее, до банкротства, должник был одним из крупнейших производителей и продавцов автомобильных покрышек на рынке.
Инвестор получил информацию о том, что перед банкротством должник якобы перевел свои основные активы и контрактную базу на новых лиц, которые по факту остаются под его контролем и продолжают приносить ему прибыль.
Если эта информация подтвердится, Заказчик будет заинтересован в инвестировании в этот проект, чтобы впоследствии претендовать на выкуп «нового контура» с торгов.
Решение:
Самым ценным активом любого бизнеса являются люди, и перевод работников с одной компании на другую практически невозможно скрыть, в отличие от имущества или выручки.
По полученной оперативным путем информации в отношении «старого контура» удалось провести анализ и установить, что существует параллельная структура бизнеса, которая подтверждается следующими факторами:
Пересечения по IP адресам старых и новых компаний;
Пересечение по адресам регистрации старых и новых компаний;
Пересечение по телефонам;
Пересечения по контрактной базе по выпискам по счету с сохранением прежней инфраструктуры по выводу прибыли;
Пересечения по руководителям, учредителям и сотрудникам в ретроспективе.
Результат:
Заказчик получил достаточно доказательств, чтобы принять решение о входе в проект и выкупе прав требования, с целью получения законного контроля над «новым контуром» в будущем.
Форензик
Проводим расследования для выявления случаев мошенничества или нарушения деловой этики со стороны партнеров, клиентов, сотрудников
Инфралекс
Адвокатское бюро города Москвы
Ежегодно юристы фирмы реализуют более 100 проектов
