Суды больше не верят на слово. Номиналы научились скрываться. А бремя доказывания стало тяжелее, чем когда-либо.
Субсидиарная ответственность окончательно превратилась из экзотики в основной инструмент кредитора. Но с массовостью пришла и сложность: суды стали тоньше разбираться в делах, а бремя доказывания возросло.
14 ноября в лофте «Министерство» состоялся очередной практикум Клуба системных кредиторов, на котором спикеры рассказали, как превратить теорию о субсидиарной ответственности в работающий инструмент возврата долгов.
Модератором ноябрьского практикума был Карим Файзрахманов, к.ю.н., партнер Адвокатского бюро Forward Legal.
Карим обладает опытом сопровождения крупных банкротных проектов как со стороны кредиторов, так и со стороны должников. Защищал от субсидиарной ответственности топ-менеджеров и акционеров, АУ, банки. В его арсенале — победы в банкротных кейсах для «Сбербанка», РСХБ, банка «Зенит», «Абсолют Банка» и частных клиентов.
В ходе мероприятия Карим сфокусировал внимание на ключевых аспектах выступлений, придал обсуждению динамику и поспособствовал формированию увлекательной дискуссии между спикерами и участниками.
Татьяна Глотова, директор по оценке Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», рассказала, чем термин «объективное банкротство» отличается от термина «неплатежеспособность», и что зависит от даты объективного банкротства. Татьяна объяснила, что должен включать экономически обоснованный план и почему он является одним из эффективных инструментов выхода из кризисной ситуации. Также директор по оценке разобрала порядок действий для определения даты и причин объективного банкротства, и привела конкретные примеры на реальных кейсах.
Сергей Савосько, адвокат, партнер, руководитель практики «Банкротство» Коллегии адвокатов Delcredere, в своем выступлении на тему «Привлечение бывших директоров и номинальных участников к субсидиарной ответственности — как доказали фактическое управление» на примере кейсов рассказал о выработанных в судебной практике критериях, которые свидетельствуют о наличии фактического контроля и являются основанием для привлечения фактического КДЛ к субсидиарной ответственности. В завершении выступления Сергей поделился доказательствами, наиболее встречающимися в практике.
В рамках Клуба была проведена презентация сервиса для анализа финансовых документов предприятия AI Referent — решение, которое автоматизирует поиск оспоримых сделок. Это не просто программа, а полноценная аналитическая платформа для финансового расследования.
Дмитрий Окунев, создатель сервиса AI Referent, рассказал, как превратить хаос данных в четкую и понятную картину финансовых потоков должника. На презентации Дмитрий показал, как сервис сводит все данные в единый аналитический массив, структурирует операции, автоматически группируя их по контрагентам, датам и видам платежей, вычисляет подозрительные транзакции, аффилированность и конечных бенефициаров (КДЛ), а также формирует готовый отчет с дашбордами и списком потенциально оспоримых сделок.
Оксана Янцер, руководитель юридической службы АНО поддержки предпринимательства «Объединенный Медиативный Центр», рассказала, как налоговый орган видит налогоплательщика, как применяются процедуры взыскания долга, и какие доказательства применяются в процедурах взыскания при субсидиарной ответственности (убытках). Оксана поделилась наиболее распространенными схемами уклонения от уплаты долга, разобрала возможности Площадки реструктуризации долга, и рассказала об условиях и требованиях при мировом соглашении.
Вячеслав Голенев, адвокат, к.ю.н., управляющий партнер Адвокатского бюро «Адвокаты: Голенев и Партнеры», в этот раз в качестве спикера поделился своим опытом практика по субсидиарке — на примере кейсов детально разобрал доводы защиты и провалы кредиторов.
После захватывающих выступлений и жарких дискуссий участники насладились вечером в камерной обстановке за бокалом вина, в окружении коллег и единомышленников.
Мероприятия Клуба системных кредиторов проходят раз в месяц, так что следите за анонсами!
