«Альфа-банк» подал уже второй иск на 5,999 млрд рублей к кипрской компании DTSRetail Ltd., которой принадлежит 69,25% ООО «Сеть Связной». В качестве третьих лиц к спору привлечены «Сеть Связной» и дистрибутор ООО «Мерлион», пишут «Ведомости». Иск связан с факторинговой сделкой по закупке «Связного»: DTSRetail был поручителем, а «Мерлион» – дебитором. По договору факторинга «Альфа-банк» перечислял поставщику платежи, а «Сеть Связной» должна была расплачиваться с банком. Однако «Мерлион» товар поставил, деньги от «Альфа-банка» получил, а «Сеть Связной» с банком не расплатилась.
Первое требование «Альфа-банка» на такую же сумму к ООО «Сеть Связной» Московский арбитраж принял 19 июля. Тогда в качестве третьего лица также был привлечен «Мерлион».
Помимо почти 12 млрд рублей требований «Альфа-банка», в Арбитражном суде Москвы уже находятся крупные иски к «Сети Связной» от «Мерлиона» (на 5,65 млрд рублей), от «Совкомбанка» (2,45 млрд рублей), от ПАО «Вымпел-коммуникации» (838,7 млн рублей), от ООО «ТРК-Петербург» (190,8 млн рублей), от ООО «ТРК-Мытищи» (155,4 млн рублей). Все они были поданы в суд в 2022 году. Таким образом, крупные (свыше 150 млн рублей) исковые требования к «Сети Связной» только за текущий год превысили 21,3 млрд рублей.
ООО «Сеть Связной» владеет магазинами «Связной» (2,6 тыс. торговых точек в 1,1 тыс. городах России). В числе собственников ООО, кроме DTSRetail, – голландская Euroset Holding NV (24,89%), АО «Группа компаний «Связной» (5,61%) и виргинский офшор «Синнамон Шор Лтд» (0,25%).
