Чертановский суд Москвы приговорил к лишению свободы семерых участников украинской финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской Forex MMCIS group. Осужденные работали в московском филиале обанкротившегося брокера. Инвесторов привлекали обещанием от 60% до 120% годовых, но вместо реального управления деньгами клиентов, установил суд, все средства выводились в офшоры, а вкладчикам присылали липовые отчеты об их якобы растущем благосостоянии. Потерпевшими по делу признаны несколько сотен человек, которым был причинен ущерб на сумму около 0,5 млрд рублей. Коммерсантъ.
Арбитражный суд Башкирии признал банкротом бывшего председателя правления Роскомснаббанка Флюра Галлямова. В его отношении введена процедура реализации имущества. В реестр требований кредиторов Галлямова включили требования банка на 153,4 млн рублей. Инициатором банкротства Галлямова стал Роскомснаббанк в лице АСВ. В 2023 году с владельцев и топ-менеджеров банка, в том числе с Галлямова, суд по требованию АСВ взыскал 165,9 млн рублей. РБК.
Конкурсный управляющий ООО «АльфаСтрой» требует привлечь к субсидиарке на 878,3 млн рублей учредителя компании и депутата гордумы Челябинска Олега Иванова. Компания была признана банкротом в декабре 2023 года. Должник имеет обязательства в размере свыше 825 млн рублей перед ФНС — ведомство крупнейший кредитор компании. «АльфаСтрой» занимался строительством в Челябинской области. В частности, реконструировал гостиницу в Челябинске. Иванова суд признал банкротом осенью 2023 года. Сейчас он находится в СИЗО, его обвиняют в налоговых махинациях. Правда УрФО.
В последнее время вопрос действительности соглашений об оказании юридической помощи с банкротами либо лицами, имеющими признаки несостоятельности, стал актуальным. Кристина Щербакова делится кейсом, в котором доверителем являлось физическое лицо, уже признанное банкротом, в отношении которого введена процедура реализации имущества. Спор рассматривался не в рамках дела о его банкротстве, но был с ним связан, поскольку влиял на сумму требований основного кредитора. Zakon.ru.
Налоговики намерены добиться признания банкротом компании «Уралагротехника-Два» из Екатеринбурга. В документах указана сумма требований, превышающая 18,1 млн рублей. У предприятия есть заблокированные по требованию подразделения ФНС счета. Ранее налоговики уже пытались добиться признания компании несостоятельной, но безуспешно. ООО «Уралагротехника-Два» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2007 году и специализируется на деятельности, связанной с перевозками. Предприятие ранее получало госконтракты на перевозку грузов и оказание транспортно-экспедиционных услуг от ОАО «Ирбитский молочный завод» на общую сумму около 410 млн рублей. Правда УрФО.
АСВ проиграло в кассации спор о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП) Александра Зуева (родственник бенефициара банка, экс-сенатора Сергея Бажанова), главного бухгалтера банка Татьяны Бережанской и руководителя московского филиала Максима Анищенкова. Предварительно размер ответственности оценивается АСВ в 12,3 млрд рублей. Лицензия у МБСП отозвана в 2018 году, в 2019-м банк признан банкротом. Изначально АСВ пыталось признать виновными в банкротстве банка пятерых лиц, занимавших различные руководящие должности. Весной 2023 года суд привлек к субсидиарке только Сергея Бажанова и его супругу Татьяну Бажанову, административного директора МБСП. Деловой Петербург.
Покупателем бизнес-центра, который принадлежал обанкротившемуся ЗАО «МФЦ «Сплав», стало АО «Специализированный застройщик «ДСК». Также в ходе торгов одним лотом были реализованы офисная техника, оргтехника, мебель, одежда и спецодежда ЗАО «МФЦ «Сплав». Их приобрел индивидуальный предприниматель Павел Курюмов из Московской области. Инициатором банкротства ЗАО был Промсвязьбанк, которому ответчик не вернул кредиты на общую сумму 1,9 млрд рублей. Коммерсантъ.
Учредитель должника потребовал отменить результаты торгов по продаже автомобилей должника. Суд первой инстанции заявление удовлетворил. Апелляция отказала, отметив, что на момент проведения торгов спорное имущество находилось под арестом. Кассация отыграла назад, оставив в силе определение первой инстанции. В суде округа отметили, что в состав условий будущего договора купли-продажи, предложенного к заключению на торгах, вошло включенное в документацию о торгах и публично раскрытое условие о продаже имущества должника, обремененного арестом. Rusbankrot.
На февраль текущего года было назначено рассмотрение вопроса о наложении штрафа на КУ Когалымавиа «за неявку и непредставление доказательств, подтверждающих осуществление каких-либо мероприятий процедуры конкурсного производства, за затягивание процедуры». До этого КУ несколько раз не смог рассмотреть отчет управляющего о ходе процедуры банкротства, так как Иванов отчет не представлял и сам в суд не приходил. В феврале он огласил отчет и попросил продлить процедуру на полгода, поскольку «не проведены все мероприятия конкурсного производства». Банкротство, инициированное ФНС в 2016 году, продлено до мая. Телеграм-канал РИА Новости: дела арбитражные.
Суды двух инстанций удовлетворили заявление КУ о привлечении КДЛ банкрота к субсидиарной ответственности. Причина — непередача документации должника управляющему. Однако окружной суд напомнил, что это само по себе не может служить причиной привлечения к ответственности. Правонарушением КДЛ могли бы быть ее противоправные деяния, повлекшие банкротство подконтрольного ей лица и, как следствие, невозможность погашения требований кредиторов. Но нижестоящие суды этот вопрос не исследовали. Телеграм-канал Субсидиарная ответственность.
