Агентство по страхованию вкладов 30 ноября направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении контролировавших АО «Страховая группа «Спасские ворота-М» (СГ «Спасские ворота-М») лиц к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков. По оценке АСВ, потенциальный размер ответственности – 183,9 млн рублей.
Заявление подано в отношении бывшего гендиректора СГ Виктории Казаковой, экс-учредителя ООО «Праймари-тур» Владимира Казакова, экс-учредителя компаний ООО «Тагатай» и ООО «Вэлтис» Михаила Королева, гендиректора ООО «Тирла» Бориса Хаита, экс-учредителя ООО «Абсида» Ольги Кочетовой, экс-директора филиала «Ивановский» СГ «Спасские ворота-М» Валерия Лихова и бывшего исполнительного директора АО «Страховая группа «Спасские ворота-М» Галины Бекиной. Как указывает в своем сообщении АСВ, «руководители страховой организации необоснованно перечисляли денежные средства в пользу третьих лиц, выдавали безосновательные премии работникам, а также оплачивали услуги третьих лиц без встречного предоставления».
Конкурсное производство в отношении СГ «Спасские ворота-М» было введено в апреле 2021 года по заявлению временной администрации, назначенной 10 декабря 2020 года приказом Банка России, руководитель временной администрации – Михаил Папин. Согласно его отчету по результатам анализа финансового состояния группы, на дату отзыва лицензии (11 декабря 2020 года) стоимость активов должника составляла 33,87 млн рублей, а обязательства превышали 105,5 млн рублей.
Конкурсным управляющим СГ «Спасские ворота-М» было назначено АСВ (А40-21753/2021). Проверив обстоятельства банкротства страховой группы, АСВ в сентябре 2022 года заявило, что обнаружило признаки преднамеренного банкротства.
В июле 2021 года ЦБ сообщил, что выявил в действиях руководства СГ признаки вывода активов. Для этого использовались «отчуждение земельного участка без получения денежных средств, заключение сделок по приобретению страховщиком объектов недвижимости по завышенной стоимости, реализации транспортных средств на нерыночных условиях». Например, автомобили были проданы Владимиру Казакову, компании ООО «Тирла», которые фигурируют в заявлении АСВ, а также Дмитрию Длиннову. Регулятор также предположил, что должностные лица компании осуществляли финансовые операции, имеющие признаки уголовно наказуемых деяний. Об этом ЦБ уведомил Генеральную прокуратуру РФ и Следственный департамент МВД РФ.
СГ «Спасские ворота-М» работает на рынке с 1992 года. Как сообщал на своем сайте накануне отзыва лицензии сам страховщик, акционерами компании были ООО «Иверс Экспорт» (конечные собственники – Александр Иванов, Валерия Каневская, Дмитрий Марков, Елена Пунашева), ООО «Тагатай», ООО «Вэлтис» (бенефициар обеих компаний Михаил Королев) и ООО «Абсида» (бенефициар Ольга Кочетова).
