Суды двух инстанций привлекли к субсидиарке по долгам ООО «ПодводРечСтрой» нескольких его КДЛ, в том числе Сидоренкова Э.Ю. Ответчик получил от должника больше 31,4 млн рублей. Сидоренков не предоставил доказательств, что потратить их на нужды должника, значит, ответчик является выгодоприобретателем и может быть признан контролирующим лицом, считает КУ. В кассации признали: да, он выгодоприобретатель, но нет никаких доказательств, что он имел возможность давать обязательные для должника распоряжения и давал их. Так что вопрос, можно ли его назвать КДЛ. Чтобы разобраться в этом, спор направлен на новое рассмотрение. Телеграм-канал Субсидиарная ответственность.
Арбитражный суд Московского округа 15 июня 2023 года поддержал решения нижестоящих инстанций, которые по заявлению АСВ наложили арест на имущество бывших председателя совета директоров банка «Рублев» Григория Гуревича и акционера банка Веры Артяковой — на 7,8 млрд рублей у каждого. Банк России отозвал лицензию у «Рублева» в 2018 году в связи с тем, что его бизнес-модель «была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества». АСВ.
Приговор бывшему исполнительному директору Волгоградского металлургического завода «Красный Октябрь» Дмитрию Герасименко вступил в законную силу: подсудимого приговорили к восьми годам колонии и штрафу за присвоение имущества предприятия на сумму более 8,5 млрд рублей. Решению суда предшествовало десятилетие банкротства, а также другое уголовное дело, пятеро фигурантов которого получили реальные сроки. Сам бывший менеджер объявлен в международный розыск. Коммерсантъ.
Волгоградская компания «Диона» выкупила имущественный комплекс ООО «Ростовский портовый элеватор «Ковш» за 940,9 млн рублей. «Ковш» создан в 2015 году в Ростове-на-Дону и занимался складской деятельностью. Учредитель — ООО «Южный зерновой терминал», которое производит продукты мукомольной и крупяной промышленности. В 2021 году «Ковш» получил выручку 53,8 млн рублей, убыток — 249 млн рублей и обанкротился. РБК.
Первое дело экс-главы обанкротившегося Татфондбанка и бывшего министра финансов Татарстана Роберта Мусина направлено на новое рассмотрение в Верховный суд Татарстана, который ранее приговорил его к 11 годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями. Татфондбанк был вторым по величине кредитным учреждением Татарстана. В конце 2016 года ЦБ ввел в банке временную администрацию и в марте 2017-го отозвал лицензию. Дыра в его капитале на тот момент оценивалась в 97 млрд рублей. В апреле того же года банк был признан банкротом. Коммерсантъ.
В этом длинном споре было все: и доказывание отрицательного факта, и ошибки ФНС, и тесная связь спора с уголовным разбирательством в отношении реальных бенефициаров. Все инстанции, вплоть до КС, поддержали решение о привлечении к ответственности лица, которое не совершало и не могло совершать сделки по выводу активов. Первая попытка пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам не дала результата также во всех инстанциях. Обратившись повторно с заявлением о пересмотре, юристам удалось одержать победу. Zakon.ru.
Средства на счетах бывшего собственника СК «Русград» Михаила Абсалямова на сумму 283,5 млн рублей арестованы. «Русград» был признан банкротом в 2022 году. В реестр требований кредиторов включено более 271,2 млн рублей. Кроме того, размер непогашенных текущих расходов составил 12,3 млн рублей. Сделки компании массово оспариваются. Так, в мае была признана недействительной сделка с ООО «Русские бани» на 4,5 млн рублей. Сейчас КУ добивается признания недействительными договоров цессии между несколькими лицами, в том числе между Павлом Абсалямовым и ООО «ССГ». Правда УрФО.
На торги выставляется тепличный комплекс по выращиванию шампиньонов, расположенный в Белгородской области. Начальная цена — 318,3 млн рублей. Имущество заложено в Сбербанке и Белгородском гарантийном фонде содействия кредитованию. «Грибы Белогорья» обанкротились в 2022 году. Комплекс не достроен, вторая очередь введена в 2020 году, третья так и не завершена. Общий объем инвестиций в проект оценивался в 1,15 млрд рублей. В 2021 году выручка компании составила 66,2 млн рублей, чистый убыток — 44,3 млн рублей. Интерфакс.
