В 2015-2017 г в ходе выездных налоговых проверок ГК АРГОСИ были доначислены налоги и штрафы на общую сумму более 1,6 млрд руб. Данное доначисление стало причиной банкротства 3 юрлиц, входящих в ГК Аргоси - ООО ТД «Аргоси Текнолоджис», ЗАО «Аргоси», ООО «Аргоси Аналитика», а также 8 физлиц - бенефициары ГК.
Представление интересов конкурсного кредитора ТД «Аргоси Текнолоджис» в крупнейших в России делах о банкротстве группы компаний ГК АРГОСИ, сопровождаемых в 9 регионах РФ, а также - в США, Кипре, Южной Корее, Казахстане, с общей суммой требований кредиторов свыше 2 млрд руб.
Нашими юристами была проанализирована вся деятельность ГК АРГОСИ, а также ее должностных лиц, по итогам которого подготовлены, поданы и сопровождены во всех инстанциях:
заявления об оспаривании сделок в банкротствах всех должников;
заявления о включении в реестр требований кредиторов;
заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, взыскании убытков с контролирующих должника лиц;
жалобы на действия арбитражных управляющих и взыскание с них убытков.
В общей сложности юристы компании с 2018 года:
приняли участие более чем 500 судебных заседаниях;
привлечены к субсидиарной ответственности 10 контролирующих должника лиц, с которых взысканы корпоративные убытки.
В результате действий сотрудников БВМП удалось обеспечить погашение более 500 000 000 руб. задолженности перед кредиторами ГК АРГОСИ.
Данная группа споров по банкротству является одной из крупнейших в России. Процедуры банкротства, входящие в проект, ведутся в настоящее время в Арбитражных судах Москвы, Московской, Новосибирской, Кемеровской и Калужской областях. Процессуальные действия, связанные с сопровождением процедуры банкротства, совершались также в судах Краснодарского края, Тульской, Томской и Тюменской областях. Кроме того, в отдельных спорах в качестве участников привлекались иностранные юридические лица, созданные по законодательству США, Республики Кипр, Республики Южная Корея, Республики Казахстан.
В рамках процедуры впервые в РФ к контролирующим лицам была применена двойная ответственность: и привлечение к субсидиарной ответственности, и взыскание убытков.
Несмотря на большое количество компаний, входящих в группу должника, юристам удалось определить центр принятия решений и обеспечить его привлечение к ответственности.