Арбитражный суд Московского округа 8 августа 2023 года оставил в силе решения нижестоящих инстанций о запрете покидать РФ бывшему бенефициару ряда банков Матвею Урину. Инициатором введения этой меры стало АСВ, которое считает, что это поможет раскрытию должником имеющихся активов в России. Урин был признан банкротом по заявлению АСВ в октябре 2021 года. Требования подконтрольных ему ранее банков в размере 2,3 млрд рублей включены в реестр требований кредиторов. Урин был бенефициаром «Донбанка», «Славянского банка», «Уралфинпромбанка», «Традо-Банка» и банка «Монетный дом». Банк России отозвал у них лицензии в 2010 году. Правда УрФО.
Бывшие предправления «Тройка-Д Банка» Андрей Филимонов и Константин Бабунов, приговорены к лишению свободы семь лет, а представитель заемщика этого банка Петр Деменков — на шесть. АСВ, которое подавало иск к этим лицам, взыскало с Бабунова и Деменкова солидарно 310,1 млн рублей, с Филимонова и Бабунова — 193,5 млн. «Тройка-Д Банк» лишился лицензии в 2019 году, так как «систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей». Требования кредиторов к нему превышают 9,1 млрд рублей. АСВ.
Основные кредиторы ООО «Тимашевская птицефабрика» приняли решение обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства. Птицефабрика была последним крупным подобным предприятием в регионе. Часть долгов у организации образовалась после банкротства компаний Ильшата Тукаева в Татарстане, по кредитам которых самарская птицефабрика была поручителем. Общий долг Тимашевской птицефабрики превышает 3,1 млрд рублей. Коммерсантъ.
В рамках банкротства компании «Газ-Альянс» ущерб в размере 832 млн рублей пытаются взыскать с бывшего директора Олега Черновола. С ходатайством в суд обратился конкурсный кредитор Тимофей Миколенко. «Газ-Альянс» занимался торговлей металлами, в июне 2023 года компанию признали банкротом. Правда ПФО.
В рамках дела о банкротстве ЗАО «ТемпСтрой» было отказано в привлечении к субсидиарной ответственности ряда КДЛ. КУ потребовал пересмотреть принятые судебные акты по новому основанию в связи с привлечением части ответчиков к уголовной ответственности. Суды двух инстанций ему отказали. В кассации указали, что необходимо рассмотреть информацию КУ об уголовных преступлениях КДЛ, которые нанесли ущерб кредиторам. Так, Курбатов В.В. был осужден за организацию преступной группы, выводившей деньги со счетов кредиторы должника через «ТемпСтрой». Дело направлено на новое рассмотрение. Телеграм-канал Субсидиарная ответственность.
В декабре 2022 года Арбитражный суд города Москвы отклонил иск конкурсного управляющего «ПИР Банка» АСВ, который просил привлечь к субсидиарной ответственности бывшего председателя правления финорганизации Ольгу Колосову. АСВ требовало взыскать с нее 300 млн рублей убытков. Апелляция поддержала первую инстанцию, но суд округа отменил их судебные акты и взыскал с Колосовой заявленные убытки. Основанием для взыскания стала выдача «ПИР Банком» технических кредитов. Pravo.ru.
