Госдума приняла в трех чтениях поправки в закон «О госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», которые позволят налоговой службе исключать из ЕГРЮЛ и ЕГРИП компании и ИП, которые в рамках работы закона об «антиотмывочной платформе» Центробанка РФ будут отнесены ЦБ и банками к зоне высокого риска. Законопроект находился на рассмотрении Госдумы с 2011 года.
Антиотмывочная платформа Центробанка «Знай своего клиента» (Know Your Customer) заработала с 1 июля 2022 года, сообщил Интерфакс. К ней подключены все банки РФ. Юрлица и ИП делятся на три группы антиотмывочного риска: низкий, средний и высокий. При этом также банки должны вести процедуры внутреннего контроля, которые тоже должны относить каждого клиента к одной из трех групп риска проведения подозрительных операций.
Один из авторов законопроекта, депутат Анатолий Аксаков ранее пояснял, что законом была введена категория организаций, которые входят в «красную часть». Речь об организациях, проводящих сомнительные операции с точки зрения закона 115-ФЗ. Такие организации будут исключаться из ЕРГЮЛ или ЕГРИП.
ФНС сможет исключать юрлица и ИП из единого реестра только тогда, когда организацию в зону высокого риска включают как банки, так и ЦБ.
Принятый депутатами Госдумы закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
