Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании в солидарном порядке 5,9 млрд рублей убытков с 12-ти ранее контролировавших банк лиц и пяти компаний, сообщил Интерфакс. Среди ответчиков были бывший основной совладелец банка Алексей Хотин, экс-председатель правления Дмитрий Шиляев и экс-президент банка Алексей Нефедов, а также АО «Комплексные инвестиции», ООО «ТехЭнерго», ООО «Криволукский», ЗАО «Нефтегазовая компания Прогресс» и ООО «Парфеновское», сообщил Интерфакс.
Крах банка Югра, который на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12 место — по объему средств физлиц, стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам на сумму около 173 млрд рублей.
В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ РФ признал банк Югра банкротом. На дату признания банка банкротом его активы, по данным АСВ, составляли 34 млрд рублей, а обязательства — 194,87 млрд рублей. Представители собственников не соглашались с этими оценками. По их данным, на дату отзыва лицензии активы составляли 232,5 млрд рублей, а обязательства — 196,5 млрд рублей.
В апреле 2019 года Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела о растрате 7,5 млрд рублей отправил Алексея Хотина, Дмитрия Шиляева и Алексея Нефедова под домашний арест. В октябре 2020 года Мосгорсуд изменил Хотину, обвиняемому в особо крупных хищениях, меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий до 15 января 2021 года. Аналогичные решение суд принял в отношении двух других фигурантов дела — Шиляева и Нефедова. В январе 2021 года Мосгорсуд продлил домашний арест Хотину. Хотину вменяется особо крупная растрата денег Югры (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Изначально речь шла о 7,5 млрд рублей, однако затем сумма увеличилась до более чем 20 млрд рублей.
АСВ подало в суд большое количество исков о взыскании убытков с бывших топ-менеджеров Югры. При этом в мае 2022 года Арбитражный суд Москвы отклонил заявление АСВ о взыскании с Хотина, Шиляева, Нефедова, еще нескольких человек, ранее контролировавших банк, а также АО «Комплексные инвестиции» и ОАО «УПК Мосавтотранс» 3,9 млрд рублей. В определении суда говорилось, что арбитражный суд, исследовав материалы дела и оценив представленные сторонами доказательства, признает обоснованными и ничем не опровергнутыми доводы ответчиков. В сентябре Девятый арбитражный апелляционный суд оставил отказ в силе. Не согласившись с этим, АСВ подало кассационную жалобу, которая 31 января 2023 года была удовлетворена. Кассационный суд тогда отменил решение судов нижестоящих инстанций об отказе в иске и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Верховный суд РФ в апреле 2023 года поддержал постановление кассации.
В марте 2023 года Арбитражный суд Москвы отказал АСВ во взыскании в солидарном порядке с экс-руководителей банка Югра, а также четырех компаний 21,5 млрд рублей убытков. Апелляция АСВ на это решение отложена на 4 июля.
