Конкурсный управляющий ООО СП «Аркаим» Хабаровского края Валерий Кубелун подал в суд заявление об оспаривании сделок должника с компаниями «RЕМ Engineering AG» (Швейцария), «KAIMAR» s.r.o. (Чешская Республика), «Esterеr WD GmbH» (Германия) и «LATITUDE Ltd» (Сент-Китс и Невис). Внешнеторговые контракты были заключены в 2009 - 2015 годах. По ним СП «Аркаим» перечислило зарубежным партнерам 38,7 млн евро и 20,7 млн долларов. Эти деньги управляющий требует вернуть в конкурсную массу банкрота.
ООО «СП «Аркаим» работает в Хабаровском крае с 1993 года. В 2006 году компания начала строить один из крупнейших в России лесоперерабатывающих комплексов в поселке Октябрьский Ванинского района. В 2009 году была сдана в эксплуатацию его первая очередь. Завод общей площадью 107 га был возведен на месте обанкротившегося Коппинского лесоперерабатывающего комбината, который к моменту приобретения его новым собственником был почти разрушен.
На запуск первого этапа лесоперерабатывающего комбината потребовалось $125 млн. Помощь в получении кредита СП «Аркаим» оказало правительство Хабаровского края, предоставившее бюджетные гарантии. Сумма кредитного соглашения с банком ВТБ составила 1,48 млрд рублей. Около 2,5 млрд рублей было инвестировано в развитие инфраструктуры.
Но затем у компании возникли финансовые трудности. В январе 2016 года суд признал СП «Аркаим» банкротом и ввел конкурсное производство. В реестр на тот момент были включены требования кредиторов в размере 22,3 млрд рублей. Интересно, что кредитную линию в 10,9 млрд рублей открывал для СП «Аркаим» ВЭБ.РФ. После начала банкротства следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Бывший зампред правления Внешэкономбанка Анатолий Балло и основатель СП «Аркаим» Александр Лепихов обвинялись следственным департаментом МВД РФ в растрате чужого имущества с использованием служебного положения, совершенной в составе организованной преступной группы. Однако, как писал Коммерсантъ, в феврале 2022 года Мещанский суд Москвы прекратил производство по громкому уголовному делу в связи с истечением сроков давности. Подсудимые были освобождены в зале суда.
