Особенности оспаривания сделок в банкротстве банков

Почему оспаривание по статье 61.3 — это не просто «предпочтение», а целый квест с презумпциями, картотеками и внутрибанковскими проводками? Как правильно читать банковскую отчетность, где искать слабые места в аргументации АСВ, и почему даже покупка пива может стать поводом для спора, если покупатель оказался аффилированным лицом банка?

Ведущие вместе с Максимом Волковым, руководителем проектов в Nasonov&Partners, обсудят, как формируются официальные и скрытые картотеки, почему филиалы и головной офис банка могут существовать в параллельных реальностях, и как суды пытаются разрешить эти парадоксы.

Тайм-коды:

00:00 Особенности оспаривания сделок с предпочтением, распределение бремени доказывания выхода за пределы обычной хозяйственной деятельности и роль презумпций;

06:30 Момент возникновения признаков неплатежеспособности и доказывание осведомленности через заинтересованность;

11:00 Картотека неисполненных платежей как презумпция выхода за пределы обычной хозяйственной деятельности (пп. 1 п. 5 ст. 189.40);

20:15 Как формируется картотека. На что обратить внимание ответчику в оборотно-сальдовой ведомости;

26:00 Как проследить маршрут транзакции через корреспондентские счета в других банках и как это информация может помочь ответчику;

27:20 Заинтересованность ответчика как презумпция выхода за пределы обычной хозяйственной деятельности (пп. 2 п. 5 ст. 189.40);

30:30 Картотека неисполненных платежей и внутрибанковские проводки;

36:00 Как деньги на счетах превращаются в технические записи по вкладам;

36:45 Клиент не может представить разумные и убедительные обоснования платежа (пп. 3 п. 5 ст. 189.40) как презумпция выхода за пределы обычной хозяйственной деятельности;

49:40 Как ответчику защищаться от оспаривания сделок со стороны АСВ.