Адвокатское бюро «Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры» (МЗС)
МЗС завоевали свою репутацию как фирма, основной специализацией которой является разрешение споров. В частности, с момента своего основания в 1991 году юристы МЗС занимались и банкротными спорами, то есть задолго до того, как это стало мейнстримом на рынке. Серьезные судебные разбирательства часто сопряжены с уголовными делами, в связи с чем за десятки лет работы в сфере судебных споров в рамках МЗС сформировалась сильная уголовная практика.
В настоящее время по приблизительным подсчетам около трети дел, находящихся в производстве у МЗС, так или иначе связано с банкротством. Многие из этих дел осложнены уголовными разбирательствами. В частности, команда МЗС представляет интересы многих собственников и руководителей крупных российских банков в рамках дел об их банкротстве и по связанным уголовным делам. Также большой блок практики МЗС — это защита доверителей по обвинению в совершении преступлений, связанных с банкротством — как по специальным составам, таким как «преднамеренное банкротство», «неправомерные действия при банкротстве», так и по стандартным обвинениям — «мошенничество», «растрата», «злоупотребление полномочиями» и т. д.
Нередко доверители обращаются к адвокатам МЗС с просьбой защитить интересы компаний при наложении ареста на имущество в рамках уголовных дел, продолжает Антон Александров. «Мы видим, что уголовные дела, связанные с банкротством, так или иначе могут затронуть почти любую компанию. Нужно быть готовым к таким рискам, ну а мы со всем своим опытом готовы помочь нашим доверителям в любых сложных ситуациях».
Московская коллегия адвокатов «Лобутев и партнеры»
Московская коллегия адвокатов «Лобутев и партнеры». Коллегия создана в 1993 году и специализируется на уголовных делах, при этом в коллегии также успешно действует арбитражное подразделение.
В связи с развитием правовой системы и совершенствованием регулирования корпоративные конфликты стали больше подчиняться правовым механизмам. Поэтому в участившихся корпоративных конфликтах наибольшую результативность дает работа на стыке уголовной и арбитражной отраслей. За последние годы преступления в области банкротства стали встречаться в практике чаще. На примере среза за последние три года нашей практики можно утверждать, что в ходе банкротства выявляются признаки ст. 195 УК РФ, 201 УК РФ, 204 УК РФ.
Характерной особенностью, с которой мы столкнулись, продолжает Андрей Лобутев, является то, что специализированный состав по ч. 8 ст. 204 УК РФ является особо тяжким, в связи с чем мы имеем дело с преступлениями, совершенными более десяти лет назад. В тот период действовала еще другая редакция закона о несостоятельности (банкротстве), что порождает сложность определения прав и обязанностей арбитражного управляющего как лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, и вменение в вину конкретных действий или бездействия. Кроме того, на тот период и ст. 204 была изложена иначе, в частности, в ней не были установлены квалифицирующие признаки по категории размера — «крупный» и «особо крупный».
В соответствии с ч. 1 ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.
Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. Таким образом, в ходе предварительного или судебного следствия необходимо квалифицировать действия в соответствии с редакцией, в большей степени отвечающей интересам доверителя.
Адвокатское бюро Criminal Defense Firm
Criminal Defense Firm — это молодое и быстро развивающееся объединение профессиональных адвокатов. Вот уже несколько лет успешно представляет интересы доверителей по уголовным делам, связанным с процедурами банкротства. Бюро занимается лишь уголовно-правовой защитой интересов доверителя, что позволяет ей не терять (или размывать) фокус и качественно оказывать услуги. В состав бюро входят бывшие сотрудники правоохранительных органов, которые знакомы с работой различных государственных структур изнутри, что дает преимущество при оказании квалифицированной юридической помощи, поскольку известны методы работы.
За последние несколько лет в бюро обращаются около десяти раз в год с вопросами оказания помощи по уголовным делам в рамках банкротства. Порядка 20–30% кейсов в бюро так или иначе связаны с банкротством, и количество кейсов только растет. Я полагаю, что это из-за желания правоохранителей увеличить статистику по уголовным делам, поскольку, как им кажется, все, что происходит в процедуре банкротства, — необъяснимо и ложится в канву преступлений о мошенничестве. А все сомнения в нарушении презумпции невиновности они трактуют не в пользу доверителей. Наша особенность при защите доверителей по банкротным делам — полное погружение в работу с изучением специфики их деятельности. Постоянно прокачиваем свои знания — тем самым показываем уровень своей эффективности.
Адвокатское бюро «Китсинг и партнеры»
АБ «Китсинг и партнеры» специализируется на защите по уголовным делам в сфере госзакупок и налогообложения и имеет исключительную экспертизу, связанную с профилактикой уголовных рисков, в том числе связанных с банкротством. В своей работе адвокаты бюро эффективно сочетают высокий интеллект команды, образование ведущих вузов страны, опыт реальной практики в правоохранительных органах, любовь к профессии.
За последние два года мы сталкивались с «банкротными» кейсами с уголовно-правовым окрасом. От всех обращений в бюро они составили порядка 15%. При этом особую актуальность получили вопросы, связанные с минимизацией уголовных рисков руководителей компании-должника и бенефициаров, вовлеченных в процедуры банкротства. Из основных тенденций можем отметить явный рост случаев разрешения конфликтов в рамках банкротных процедур, что может стать причиной роста запросов, связанных с привлечением недобросовестных лиц к ответственности за совершение неправомерных действий при банкротстве.
Если ранее стороны, продолжает Владимир Китсинг, по большей части ограничивались при рассмотрении дел набором инструментов, предусмотренным законом о несостоятельности, то теперь нередко возникает запрос о применении в отношении оппонентов мер уголовно-правового характера, при этом данный запрос актуален как со стороны кредиторов, так и со стороны должника и/или аффилированных лиц. Подобного рода запросы не всегда являются обоснованными и используются как дополнительный рычаг давления на оппонента.
При этом необходимо отметить определенную эффективность инициирования уголовного преследования в целях достижения определенных промежуточных результатов в рамках дел о банкротстве. Так, уже на этапе проверки заявлений о совершении преступления стороны могут получить значимую информацию, способную оказать влияние на исход отдельного спора (например, в вопросах оспаривания сделок, установления фактических бенефициаров компании и привлечения их к субсидиарной ответственности и т. п.).
Адвокатское бюро ZKS
Адвокатское бюро ZKS — крупнейший игрок национального рынка услуг в сфере уголовного права. Бюро рекомендуют для сопровождения комплексных уголовно-правовых проектов, включающих работу на всей территории России.
Цель ZKS — защита интересов бизнеса и топ-менеджеров в ситуациях уголовных дел или внутренних расследований по: мошенничеству; корпоративным конфликтам, перешедшим в уголовно-правовую плоскость; невыполненным обязательствам по контрактам, в том числе государственным; таможенным и налоговым преступлениям; недобросовестным действиям при банкротстве организации; злоупотреблению должностными полномочиями и фактам коррупции.
С кейсами по банкротству мы сталкиваемся достаточно часто, так как уголовные претензии по экономическим статьям влекут за собой требования, которые, как правило, не подъемны для компании. Особенно это актуально для дел по уклонению от уплаты налогов либо связанных с кредитованием. Такие кейсы занимают около 20% в нашей практике. За последние годы процент только вырос, так как уголовка и субсидиарка — две сестры агрессивного взыскания задолженности. Лучшая защита — это терапия. КДЛ или АУ, знающие суть своих рисков, делают меньше ошибок, а значит, и проблем у них меньше.
Адвокатское бюро «Большаков, Челышева и партнеры»
Адвокатское бюро г. Москвы «Большаков, Челышева и партнеры» занимается исключительно ведением уголовных дел, включено в число лучших юридических компаний в области уголовного права: «Право.ru-300», ИД «Коммерсант», Legal500, Forbes. Стаж адвокатской деятельности партнеров бюро более 25 лет.
Ежегодное увеличение количества банкротных дел не может не сказываться на количестве уголовных кейсов, так или иначе связанных с банкротствами. Если, допустим, взять за точку отсчета 2015 год (когда таких дел было 0), то сейчас они составляют более 50 процентов от общего числа составов, связанных с экономической деятельностью, которыми занимается бюро.
С одной стороны, продолжает Артур Большаков, существуют универсальные алгоритмы, давно доказавшие свою эффективность, и их нельзя не использовать. С другой, при защите КДЛ и АУ есть своя специфика. Необходимо знание не только уголовного права и процесса, судебной практики по этой категории дел (хотя это и обязательное условие), но и особенностей подходов к оценке доказательств со стороны судов в рамках оспаривания сделок в общем порядке или в рамках банкротств, сложности и конкуренции составов ст. 195–197 УК РФ и ст. 159, 160, 163, 165, 174, 174.1, 178, 198–199, 201, 204, 210, 285, 286 УК, а также других статей Уголовного кодекса, учитывать психологию людей, принимающих (и даже не принимающих) решения. Наконец нельзя игнорировать элементарный здравый смысл и логику (хотя такое ощущение, что именно по этой категории дел они особенно страдают).
Адвокатское бюро «Павел Хлюстов и Партнеры»
Адвокатское бюро «Павел Хлюстов и Партнеры» специализируется на защите интересов крупного и среднего бизнеса в сложных экономических спорах и преступлениях. Юристы бюро обладают широким пониманием особенностей российской судебной системы, что позволяет им представлять интересы клиентов максимально эффективно. За последние годы адвокаты бюро успешно представляли более 15 дел в Верховном суде России и Высшем арбитражном суде.
Одна из особенностей нашего бюро — работа на стыке уголовного и банкротного права. Так сложилось неслучайно. На рубеже 2014–2015 годов мне стало очевидно, что уголовные дела станут неотъемлемым спутником любого дела, связанного с переделом крупных активов. Тем более это касается сферы банкротства. При этом роль уголовных дел зачастую имеет большее значение, чем любая иная составляющая конфликта кредиторов и должника. По этой причине я стал уделять особое внимание аспекту уголовного права — нужно знать, как грамотно его применять как в случае защиты, так и нападения. Это требует понимания специфики банкротства от всех адвокатов вне зависимости от их специализации. За прошедшее время нам удалось создать сплоченную команду, которая успешно ведет комплексные проекты в области банкротства.
Что касается наиболее популярных составов преступлений, встречающихся в банкротстве, продолжает Павел Хлюстов, следует сказать, что их возглавляет мошенничество (ст. 159 УК РФ), растрата (ст. 160 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Специальные банкротные составы (ст. 195–197 УК РФ) в общем количестве дел составляют ничтожно малый процент.
Адвокатское бюро «Забейда и партнеры»
Адвокатское бюро «Забейда и партнеры» занимается защитой от уголовного преследования по обвинению в мошенничестве, совершении экономических, налоговых, должностных и киберпреступлений, занимается вопросами экстрадиции, сопровождением во время следственных действий и представлением интересов доверителей в госорганах.
Команда бюро — адвокаты с высоким уровнем экспертизы: выпускники топовых вузов и специалисты с опытом работы в правоохранительных органах.
Адвокаты АБ «Забейда и партнеры» понимают механизм работы российской правоохранительной системы, знают, как думают и действуют сотрудники госструктур, и поэтому выбирают наиболее результативную стратегию защиты доверителей.
Несмотря на то, что количество корпоративных банкротств снижается (согласно данным Федресурса, в первом полугодии 2023 года количество корпоративных банкротств упало на 40% к такому же периоду 2022 года), «банкротные кейсы» в уголовной практике встречаются нередко. Однако правоохранительные органы предпочитают избегать возбуждения уголовных дел по специальным составам преступлений, предусмотренных ст. 195 («неправомерные действия при банкротстве»), ст. 196 («преднамеренное банкротство»), ст. 197 («фиктивное банкротство») УК РФ и предпочитают использовать «проверенные» ст. 159 («мошенничество»), ст. 160 («растрата») УК РФ. Связано это с отсутствием устойчивой правоприменительной практики, особой подследственностью, сложностью их расследования, вызванной необходимостью применения специального законодательства в области несостоятельности (банкротства), специфики квалифицирующих признаков преступлений и сложностью их доказывания.
Каких-то единых стандартов для защиты контролирующих должника лиц и арбитражных управляющих нет, продолжает Александр Забейда. Каждый кейс является уникальным и по каждому делу вырабатывается индивидуальная стратегия защиты. Тем не менее особенностью защиты контролирующих должника лиц и арбитражных управляющих является необходимость детального анализа каждого из совершенных действий в отношении должника и его имущества, обоснование их законности и правомерности, доказывания того, что они не стоят в причинно-следственной связи с инкриминируемыми преступлениями. Необходимо обращать особое внимание на сделки должника, устанавливать обстоятельства их совершения, анализировать корпоративную структуру управления организацией.
Особенности защиты также связаны и с тем, что, как правило, уголовные дела о преступлениях в сфере банкротства возбуждаются параллельно с делами о несостоятельности (банкротстве) в арбитражных судах. В связи с этим важной является также координация работы по уголовно-правовой защите и представлению интересов в деле о банкротстве.
Коллегия адвокатов «Юков и Партнеры»
Коллегия адвокатов «Юков и Партнеры» — одна из ведущих российских юридических компаний. Была основана в 1991 году. На сегодняшний день в компании работает около 100 юристов, которые специализируются на представлении интересов клиентов в арбитражных судах РФ, оказывая полноценное правовое сопровождение бизнеса в самых различных сферах.
Длительное время коллегия аккредитована в ГК «Агентство по страхованию вкладов» и представляет интересы агентства в ходе ликвидации кредитных организаций и привлечения бенефициаров к субсидиарной ответственности, а также агентства как потерпевшего в ходе уголовного судопроизводства.
Исторически сложилось, что основной специализацией «Юков и Партнеры» стало банкротство. Успехи «банкротной практики» неоднократно отмечались ведущими российскими и международными рейтингами, а споры с участием коллегии входили в топ-10 самых интересных дел. Количество уголовных дел, касающиеся института банкротства, увеличиваются каждый год, и связаны как с недобросовестным поведением должников, которые пытаются сохранить свое имущество незаконными методами, так и с более активной позицией кредиторов, которые в случае пропуска процессуальных сроков в гражданском/арбитражном судопроизводстве пытаются найти способ защитить свои права путем подачи заявления в правоохранительные органы.
Адвокатское бюро «Феоктистов и партнеры»
Сотрудники бюро - выпускники ведущих правовых школ, обладающие опытом работы по сложным уголовным делам о мошенничестве, налоговых преступлениях, злоупотреблениях полномочий и другим уголовным делам. Они работают по проектам в сферах банковского сектора, промышленного строительства, металлургии и машиностроения, энергетики и природных ресурсов, землеустройства и сельского хозяйства, ритейла, а также государственного управления. И помогают доверителям по всей России на стадиях возбуждения уголовного дела, предварительного расследования и в судебных разбирательствах.
Над материалом работали:
