При помощи юридической компании «Центральный округ» к субсидиарной ответственности были привлечены бенефициары крупной компании, осуществляющей деятельность по реализации и обслуживанию робототехники. Размер ответственности составил почти 135 млн руб.
Ситуация
Нашей командой вся работа была разделена на три этапа:
Оспаривание сделок по выводу денежных средств из оборота компании в преддверии банкротства.
Доказывание наличие у руководства компании статуса контролирующих должника лиц (КДЛ).
Установление фактов существенного затруднения ведения конкурсным управляющим процедуры банкротства и проведение процесса привлечения к «субсидиарке» руководства компании, в том числе, по основанию не передачи документов.
Усилиями партнеров и юристов нашей компании в отдельных обособленных спорах были признаны недействительными сделками взаимосвязанные действия по перечислению от имени должника на счета аффилированных лиц денег в общей сумме 122 996 846,77 руб.
Такой вывод активов причинил существенные убытки кредиторам должника и сделал невозможным восстановление его финансовой состоятельности, что привело к объективному банкротству. Ведь применительно к масштабам и характеру деятельности оспоренные сделки были значимыми для юридического лица. Таким образом, был доказана значимость сделок и их существенная убыточность.
Привлекая КДЛ к субсидиарной ответственности, мы использовали непопулярный метод сбора доказательств - анализировали результаты мероприятий налогового контроля, которые свидетельствовали об отсутствии у должника и его группы (аффилированных компаний) возможности реального исполнения своих обязательств перед контрагентами. Были установлены обстоятельства создания фиктивного документооборота с привлечением указанных фирм, в чем выразился незаконный экономический интерес – снижение налогового бремени.
Истинное положение дела указывало на доказанность наличия у бенефициаров должника статуса КДЛ, а факт доведения общества до банкротства подтверждался следующим:
согласованность и скоординированность действий по перечислению денег со счетов должника и их получению аффилированными лицами;
отсутствие реальных хозяйственных отношений и операций между лицами группы компаний;
наличие у этих лиц родственных и корпоративных устойчивых связей;
значительная вовлеченность каждого члена внутрикорпоративной группы в процесс вывода активов;
действия руководства общества вопреки принципам добросовестности, заботливости, осмотрительности и вывод активов в ущерб независимым кредиторам.
Результат
Представляя интересы конкурсного управляющего в процессе, удалось доказать, что вследствие бездействия бывшего руководителя, который не передал ни временному, ни конкурсному управляющему документацию, последний не смог сформировать конкурсную массу должника, и по причине ее недостаточности не провел полные расчеты с кредиторами.
В балансе компании числились активы на значительные суммы, однако ни их состав, ни реальный размер, ни фактическое местонахождение не были раскрыты прежним руководством должника. Суд разделил нашу позицию, что недопустимо, когда менеджмент предприятия искажает сведения о финансово-хозяйственных операциях в публичной бухгалтерской отчетности и вводит в заблуждение своих контрагентов относительно своей платежеспособности и ликвидности.
Защита и привлечение к субсидиарной ответственности
Ответственность контролирующих лиц по обязательствам должника в процедуре банкротства
Центральный округ
Юридическая компания
проконсультируем по вопросам субсидиарной ответственности;
сформируем правовую позицию;
представим ваши интересы в суде.
