Розыск активов должников за рубежом: ограничения и возможности

Поиск активов – это «живой» механизм, состоящий из совокупности взаимосвязанных правовых и практических инструментов, которые позволяют не только находить самые ценные активы, но и возвращать их для удовлетворения требований кредиторов.

Существуют разнообразные схемы вывода капитала за рубеж: использование оффшорных компаний, трастов, цепочки сделок с аффилированными лицами, фиктивная задолженность и многие другие. При обнаружении признаков вывода имущества кредитору и арбитражному управляющему недостаточно доказать факт вывода активов. Их деятельность включает:

поиск активов и доказательств их места нахождения;

защита найденных активов;

возврат имущества / реализацию сокрытого имущества.

Поиск активов должника всегда является непростой задачей для КУ и кредиторов, особенно если тот скрывает и незаконно выводит имущество за рубеж. В условиях наложенных на Россию санкций механизмы возврата активов еще более усложнились, хотя актуальность этого инструмента только возросла. Как вернуть активы законным владельцам? На деловом завтраке мы составим «дорожную карту» их поиска и возврата.

Темы обсуждения

Целесообразность поиска активов за рубежом. Особенности поиска активов, выведенных различным путем и в разные юрисдикции. Вывод активов через криптовалюту.

Организация розыска активов должников за рубежом. С чего начинать? Каковы сроки и стоимость процесса? Из кого состоит команда, как ею эффективно управлять? Стоит ли кредиторам объединять усилия?

Как работают детективы (инвестигаторы/форензик) и как им правильно ставить задачу? Что они могут, а что нет? Как легализовать ту информацию, которую собрали детективы и правильно ее использовать в суде или в процессе переговоров?

Новые риски. Как текущая политическая ситуация повлияла на процедуру поиска активов за рубежом? Есть ли смысл получать судебные решения против недобросовестных должников в РФ, если локальных активов нет? Приводят ли сейчас в исполнение решения российских судов за рубежом?

К участию на деловом завтраке приглашаются:

руководители подразделений банков, работающих с проблемной задолженностью;

инхаус-юристы;

руководители банкротных практик компаний;

юридические консультанты.