Девятый арбитражный апелляционный суд в январе рассмотрел заявление АСВ о привлечении Пуресева к субсидиарке. Он одобрил более 1000 сделок, причинивших ущерб банку на 5,4 млрд рублей. Суд в апреле 2021 года в качестве обеспечительной меры наложил арест на имущество экс-топа «БФГ-Кредита» в пределах свыше 46,1 млрд рублей. До этого суды, включая ВС, признали ответственными за крах банка еще семерых совладельцев и экс-руководителей. Точная сумма солидарного взыскания будет определена позже. В 2020 году Пуресев был задержан по обвинению в растрате. Телеграм-канал РИА Новости: дела арбитражные.
Суды двух инстанций привлекли к субсидиарной ответственности бывшего владельца и руководителя ООО «ТД ГОК» Павелко И.Н. за то, что он не передал документы должника и не подал заявление о банкротстве компании. На субсидиарке настаивал КУ. Однако суд округа обратил внимание на то, что Павелко является фигурантом уголовного дела о невыплате зарплаты сотрудникам предприятия. И по этому делу были изъяты все документы должника, так что Павелко никак не мог их предоставить управляющему, о чем КУ отлично знал. Телеграм-канал Субсидиарная ответственность.
Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по делу о взыскании 124,8 млн рублей в пользу ПАО «Челябинвестбанк» с компании «Альфастрой» и ее владельца — депутата Челябинской городской думы Олега Иванова. Истец сам отказался от заявлени, так как ответчик погасил долг. В конце декабря 2022 года Иванова задержали сотрудники ФСБ. Ему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов более чем на 516 млн рублей. Суд рассматривает несколько заявлений о признании «Альфастроя» банкротом. В частности, по заявлению ФНС, которой компания задолжала более 825 млн руб. Коммерсантъ.
Находящийся в федеральном розыске основатель «Восточно-европейской финансовой корпорации» (ВЕФК) Александр Гительсон признан несостоятельным. В отношении него введена процедура реализации имущества по требованию АСВ, долги экс-банкира составляют 11,2 млрд рублей. Первый раз Гительсон сам попросил признать его банкротом в 2015 году, к 2018-му была завершена процедура реализации его имущества, но его не освободили от обязательства выплатить долги. К этому времени Гительсон уже был осужден за мошенничество с деньгами из бюджета Ленобласти, он находится в федеральном розыске. 47news.ru.
Споры, касающиеся медиативных соглашений, встречаются в судебной практике все чаще. На основании нотариально удостоверенных соглашений возбуждают дела о банкротстве, включают задолженности в реестр требований кредиторов. Однако упоминание о результатах медиации не всегда связано с обычным ходом гражданского оборота: периодически соглашение используется с противоправными целями. Ассоциация юристов в сфере ликвидации и банкротства.
КУ компании «Гринфлайт» просит привлечь к субсидиарной ответственности по долгам компании бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, а также еще трех физлиц и две компании. В 2016 году по факту мошенничества при строительстве этой компанией микрорайона «Академ Riverside» было возбуждено уголовное дело, тогда силовики выявили нецелевое расходование 6 млрд рублей. Обанкротившийся «Гринфлайт» был подконтролен семье Юревича, в отношении которого также было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в 3,4 млрд рублей. Юревич к тому времени покинул Россию. Правда УрФО.
В бизнесе Шишханова это юрлицо занималось размещением облигаций. Компанию признали банкротом в 2020 году, у нее остались обязательства по восьми выпускам облигаций примерно на 82 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы в 2021 году привлек Шишханова к субсидиарной ответственности, отложив определение суммы до окончания расчетов с кредиторами. Шишханов проводил «планомерные и целенаправленные действия по выводу активов должника в пользу лиц, подконтрольных ответчику (организаций-нерезидентов)», установил суд. Телеграм-канал РИА Новости: дела арбитражные.
ООО «Домострой Профи» в конце 2021 года ввело в эксплуатацию один из корпусов ЖК «Огни города», остальные три до сих пор не достроены, хотя компания должна была их сдать еще в четвертом квартале 2019 года. Строительная готовность объектов составляет 25%. Застройщик продал в них квартиры на 303,6 млн рублей, всего же его долги перед кредиторами оцениваются в 582,7 млн рублей. Иркутск онлайн.
