Уголовное дело было возбуждено главным следственным управлением СКР по Москве по факту растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств санируемого АО «Рост банк». Как описывает «Коммерсантъ» схему хищения средств, финансисты в 2015 году организовали заключение банком с подконтрольной им кипрской компанией Stratola Investments Ltd кредитного договора на $40 млн (или 2,6 млрд руб. по курсу ЦБ), а через два года продажу этому офшору с баланса банка облигаций ООО «ФинСтандарт», «Вейл Финанс» и «Финстоун» стоимостью более 8,1 млрд руб. При этом финансисты, считает следствие, заведомо не намеревались исполнять обязательства перед Рост банком.
Помимо этого, топ-менеджеров обвиняют в присвоении, путем экономически нецелесообразных сделок, средств, выделенных на санацию Рост банка. По версии следствия, это не менее 107 млрд рублей.
По сообщению ГСУ СКР, у Кирилла Любенцова и Александра Лукина «значительные финансовые возможности, обширный круг связей, в том числе среди сотрудников правоохранительных органов».
Также банк «Траст» подал иск к Микаилу Шишханову и экс-ТОПам «Бинбанка» на 306 млрд руб. В данный момент наложен арест на активы Шишханова (как личного санатора «Рост банка») на 306 млрд руб., почти столько же у Любенцова и более 250 млрд у Лукина.
