В 2018 г. ООО «Атлантик Маркет» было признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. В 2022 г. конкурсный управляющий Олег Гребенюк обратился в суд с заявлением о привлечении ПАО «МКБ», ООО «Нефтегазовая компания «Легион», компании «Мелантон Кэпитал Корп. ЛТД», директора Елены Кристодулу и других лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Суды нижестоящих инстанций отказали в удовлетворении заявления. Конкурсный управляющий обратился с кассационной жалобой в Арбитражный суд Московского округа. Он указал на нарушение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам и доказательствам дела. Кассационная инстанция пришла к выводу, что суды не в полной мере исследовали имеющиеся в деле доказательства и доводы сторон, и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции (дело № А40-300101/18).
Фабула
В 2018 г. ООО «Атлантик Маркет» было признано банкротом, открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Олег Гребенюк. В июне 2022 г. он обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о привлечении ПАО «МКБ», ООО «Нефтегазовая компания «Легион», компании «Мелантон Кэпитал Корп. ЛТД», ее директора Елены Кристодулу и других лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Заявление в отношении «Мелантон Кэпитал Корп. ЛТД» и Елены Кристодулу было выделено в отдельное производство.
Суды первой и апелляционной инстанций в апреле и июле 2024 г. отказали в удовлетворении заявления. Конкурсный управляющий обратился с кассационной жалобой в Арбитражный суд Московского округа, рассказал ТГ-канал «Субсидиарная ответственность».
Что решили нижестоящие суды
Арбитражный суд города Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд отказали в удовлетворении заявления конкурсного управляющего о привлечении компании «Мелантон Кэпитал Корп. ЛТД» и Елены Кристодулу к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Атлантик Маркет».
Суды исходили из того, что не доказано осуществление Еленой Кристодулу прямого контроля за хозяйственной деятельностью должника и дача ему обязательных указаний. Она не отвечает признакам контролирующего должника лица по смыслу Закона о банкротстве, не является аффилированным лицом. Кроме того, не представлены доказательства, что «Мелантон Кэпитал Корп. ЛТД» и Елена Кристодулу одобряли спорные сделки или иным образом участвовали в их заключении, фактически оказывали определяющее влияние на деятельность должника, извлекали существенную выгоду за счет его имущества и совершали действия, повлекшие банкротство.
Что решил окружной суд
Арбитражный суд Московского округа не согласился с выводами нижестоящих судов и направил обособленный спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
При решении вопроса о привлечении к субсидиарной ответственности или взысканию убытков суд в каждом случае должен оценивать существенность негативного воздействия контролирующего лица на должника, изменение его финансового положения, тенденций экономических показателей после такого воздействия, причинно-следственную связь между действиями контролирующего лица и банкротством.
Кассационная инстанция обратила внимание, что конкурсный управляющий приводил заслуживающие внимания доводы о перечислении должником в 2016 г. в пользу «Мелантон Кэпитал Корп. ЛТД» 62,9 млн рублей в качестве досрочного погашения займов. Впоследствии данные сделки были признаны недействительными как прикрывающие корпоративное финансирование, совершенные с целью причинения вреда кредиторам при наличии у должника признаков неплатежеспособности в отношении заинтересованного лица.
Конкурсный управляющий ссылался на принятие Еленой Кристодулу в 2014 г. от имени «Мелантон Кэпитал Корп. ЛТД» решения об одобрении крупной сделки – кредитного договора на заведомо невозвратный кредит при крайне плохих финансовых показателях должника (отсутствие выручки и активов, убытки, стоимость чистых активов всего 2 тыс. рублей).
По мнению кассации, нижестоящие суды не исследовали и не оценили должным образом всю совокупность доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц. В частности, не проверены сведения о ликвидации «Мелантон Кэпитал Корп. ЛТД» в 2022 г., размещенные в официальном реестре Кипра, доступ к которому обеспечен через сайт ФНС России. Не выяснено, была ли Елена Кристодулу надлежаще извещена о рассмотрении спора, учитывая направление корреспонденции по адресу уже ликвидированной иностранной компании.
Окружной суд также указал на необходимость установления юридически значимых фактических обстоятельств, надлежащей квалификации заявленных требований с учетом подлежащих применению норм права, полной, всесторонней и объективной оценки доказательств и доводов участвующих в деле лиц.
Итог
Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты нижестоящих инстанций и направил обособленный спор о привлечении компании «Мелантон Кэпитал Корп. ЛТД» и Елены Кристодулу к субсидиарной ответственности на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
