Фабула
В марте 2021 года суд признал Антона Королева банкротом (дело А40-217577/2017). Почти через год банк «Союзный» попросил суд выдать судебное поручение об оказании правовой помощи. А именно, направить судебные поручения об оказании правовой помощи в адрес:
Министерства юстиции Чешской Республики;
Министерства юстиции Королевства Испании;
Министерства юстиции и европейской правовой интеграции Республики Болгария.
От указанных министерств банку потребовались сведения об активах должника и членов его семьи (связанных с ним лиц) в этих странах.
Суд первой инстанции заявление банка отклонил. Однако апелляционный суд признал требование Союзного обоснованным и постановил направить поручения в Минюсты Чехии, Испании и Болгарии. После чего Королев пожаловался в окружной суд.
Что решили нижестоящие суды
Учитывая положения международных договоров, а также законодательства РФ, в том числе закона о банкротстве, у компетентных организаций, в том числе кредитных организаций, расположенных за пределами РФ, отсутствует обязанность по представлению конкурсному управляющему и/или конкурсным кредиторам банковских выписок и иных сведений об имуществе юридических и физических лиц.
Таким образом, суд апелляционной инстанции посчитал, что конкурсный кредитор (банк «Союзный») и финансовый управляющий не имеют возможности во внесудебном порядке получить указанную информацию самостоятельно, в том числе путем обращения в Министерство Юстиции РФ.
Что думает заявитель
Приговор, на который сослался суд апелляционной инстанции, отсутствует в материалах обособленного спора по рассмотрению ходатайства об оказании правовой помощи, и данный Приговор вынесен в отношении иных граждан (должник среди них не упомянут Приговоре).
Что решил окружной суд
Банк «Союзный» указал, что должник и его доверенные лица могут владеть имуществом за пределами РФ на территории нескольких иностранных юрисдикции. Так, должник вел коммерческую деятельность на территории Чешской Республики и Республики Болгария. Также в материалах дела имеется доверенность, выданная нотариусом города Хавея (Аликанте, Королевство Испания), где седьмым доверителем выступает Антон Королев. Доверенность выдана для представления его интересов в судах на территории РФ, где доверителями выступают четыре российских юриста.
Также банк Союзный представил:
выписки из Системы «Орбис» (компания «Орбис» занимается поиском и анализом зарубежных юридических лиц);
выписки из иностранных реестров.
Из материалов следует, что доли в компании Dinastia принадлежат бывшей жене и дочери должника.
Апелляционный суд, в частности, установил, что Антон Королев, Наталья и Дарья Королевы являются родственниками, участвовали в разных юридических лицах и были генеральными директорами в компаниях друг друга. Данный факт указывает на общий экономический центр, что является основанием для включении доли в компании Dinastia в конкурсную массу должника и обращения взыскания в дальнейшим.
Апелляционный суд посчитал, что, учитывая, что обнаруженного имущества в РФ недостаточно для погашения задолженности кредиторов, единственным способом погашения реестра является продажа долей в иностранных компаниях. Доверенность на своего представителя Королев выдал в Испании. Согласно официальному сайту МВД-Розыск (мвд.рф/wanted), Королев находится в федеральном розыске. Должник скрывается от следственных органов и проживет за рубежом.
Апелляция посчитала обоснованным заявление банка «Союзный» (ООО) об обращении к суду за содействием в получении доказательств, отражающих имущественное положение должника, поскольку ни конкурсный кредитор, ни финансовый управляющий не обладают возможностью самостоятельного запроса сведений в иностранных государствах.
В связи с чем, суд апелляционной инстанции посчитал необходимым направить судебное поручение о совершении процессуальных действий в компетентные органы Чешской Республики, Королевства Испании, Республики Болгария, а также Министерству юстиции РФ.
По мнению суда округа, суд апелляционной инстанции в обжалуемой части пришел к правильным выводам.
Итог
Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность постановления апелляционного суда, направившего по заявлению банка Союзный судебные поручения в минюсты Испании, Чехии и Болгарии об оказании правовой помощи в предоставлении сведений об активах экс-совладельца банка Антона Королева и членов его семьи.
