Конкурсный управляющий московского ООО «ЛИРА» Кирилл Ноготков потребовал в Арбитражном суде Москвы привлечь к субсидиарной ответственности по долгам этой компании экс-руководителя госкорпорации Роснано Анатолия Чубайса, а также бывших директоров ООО «ЛИРА» Николая Сапегина и Маквела Мкртумяна, следует из данных Федресурса. По мнению КУ, ООО «ЛИРА» было использовано в незаконной схеме по приобретению Чубайсом ЖК «Переделки» в подмосковной деревне Переделки. Инвестирования денег в строительство ЖК «Переделки», по мнению конкурсного управляющего ООО «ЛИРА», позволило Анатолию Чубайсу легализовать доходы, полученные от его швейцарской компании SFO Concept AG.
О должнике: ООО «ЛИРА» было зарегистрировано в 2012 году. Участвовало в строительстве ЖК «Переделки». В марте 2022 года суд признал ООО «ЛИРА» банкротом и начал конкурсное производство. При этом в реестр должника по итогам наблюдения были включены требования кредиторов в размере более 10 млрд рублей (единственный кредитор - банк Траст). Торгов по продаже имущества ООО «ЛИРА» не проводилось.
В заявлении о привлечении контролирующих ООО «ЛИРА» лиц к субсидиарной ответственности КУ указал, что эта компания, как и ряд других, использовалась в финансировании строительства ЖК «Переделки», владельцем которого, по данным Росреестра, является Анатолий Чубайс. В 2010 году Чубайсу основал швейцарскую компанию SFO Concept AG в формате семейного офиса (family office). В России SFO Concept AG вело деятельность через ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ», принадлежащую доверенному лицу экс-руководителя Роснано.
Поскольку через несколько лет госслужащим в РФ было запрещено владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами (иметь имущество за границей), для легализации полученных от компании SFO Concept AG доходов Чубайс передал SFO Concept AG доверенному лицу Илье Сучкову, утверждает КУ. В интервью журналу Forbes Чубайс подтверждал, что продал SFO Concept AG «другому лицу, чтобы оно занялось организацией строительства дома и привлечением финансирования».
В 2012 году SFO Concept AG купила несколько участков в Подмосковье для строительства ЖК «Переделки». В строительство, по данным КУ, было вложено 30 млн долларов, при этом 23 миллиона долларов из этой суммы были взяты в долг у компании 01 TRUST SERVICES LIMITED, основным бенефициаром которой является банкир и бывший владелец холдинга O1 Group Борис Минц.
После того как строительство ЖК «Переделки» было завершено, право собственности на жилой комплекс было оформлено на SFO Concept AG. В дальнейшем по цепочке сделок 01 TRUST SERVICES LIMITED приобрела права требования к SFO Concept AG в размере 7,9 млн долларов. 01 TRUST SERVICES LIMITED в счет долга обратило взыскание на имущество SFO Concept AG, в том числе на ЖК «Переделки». В конечном итоге, по данным Росреестра, жилой комплекс был продан Анатолию Чубайсу.
Не имея достаточной информации сложно оценить перспективы такого заявления. Для привлечения к субсидиарной ответственности господина Чубайса, управляющий должен доказать его статус КДЛ, а именно: либо он имел возможность определять действия ООО «ЛИРА», либо он являлся выгодоприобретателем от неправомерных действий руководителей компании. Ко всему прочему, предмет доказывания осложняется иностранными элементами (участник должника – ликвидированная кипрская компания, сторона сделки – кипрская компания, приобретатель имущества - швейцарская компания). При этом пока не понятно, как именно ООО «ЛИРА» участвовала в финансировании ЖК «Переделки», и как CHASTELY INVESTMENTS LIMITED связана с Чубайсом. Будем следить за развитием событий.
