ГСУ СКР по Москве по заявлению представителей Агентства по страхованию вкладов (АСВ) возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество) в отношении президента Российской гильдии арбитражных управляющих и Сибирской гильдии антикризисных управляющих Станислава Клейменова и конкурсного управляющего ООО «Дом Инвест» Павла Коршунова, сообщил Коммерсантъ. По версии следователей, в январе 2021 года из залогового имущества обанкротившегося за два года до этого ПАО «Межтопэнергобанк» было выведено 39 квартир в подмосковных новостройках общей стоимостью не менее 125 млн рублей. В АСВ считают, что это произошло с ведома и согласия арбитражного управляющего обанкротившейся инвестиционной компании ООО «Дом строй», финансировавшей ранее строительство домов в подмосковных Реутове и Одинцово.
Хищению квартир предшествовало соглашение между «Дом строем» и компанией «Стройтехинвест» (застройщиком), по которому права требования долгов в размере 125 млн рублей с застройщика «Дом строй» мог переуступить другой компании или частному лицу. Однако к моменту реализации этого договора, в январе 2021 года, обанкротились не только «Дом строй», но и финансировавший компанию Межтопэнергобанк.
В январе 2021 года на торги было выставлено право уступки требования долгов, победитель аукциона заплатил «Дом строю» всего 25,5 млн рублей, получил в свое распоряжение 39 квартир в недостроенных подмосковных домах. А когда жилые корпуса ввели в строй, эти квартиры были проданы уже по рыночной цене. При этом недвижимость, подчеркивают в АСВ, входила в залоговое имущество банка.
Вначале представители АСВ попытались оспорить сделку по уступке права требования и условия торгов в арбитражных судах, но те признали действия арбитражного управляющего «Дом строя» законными. В судах победитель торгов и конкурсный управляющий Павел Коршунов утверждали, что благодаря продаже прав требования долгов с застройщика были получены деньги, позволившие довести до завершения строительство домов. Однако в июле 2023 года Верховный суд отменил акты нижестоящих судов и направил спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции (см. статью ВС прислушался к жалобе АСВ и усомнился в законности итогов банкротных торгов).
По версии ответчиков, продажа победителем конкурса 39 квартир была обоснованной, поскольку в результате уступки прав требования он получил их в свое распоряжение.
В СКР с этим не согласились и возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество). В ходе расследования выяснилось, что все действия с залоговыми квартирами Павел Коршунов проводил по распоряжениям Станислава Клейменова. Обоих задержали и обвинили в мошенничестве, а Преображенский райсуд Москвы по ходатайствам следствия отправил их в СИЗО.
Адвокаты арестованных обжаловали эти решения в Мосгорсуде, потребовав перевода своих клиентов под домашний арест. Адвокаты указали, что Следственный комитет не представил никаких доказательств того, что их клиенты намерены скрыться, оказать давление на свидетелей или иным образом помешать расследованию.
При этом защитник Александр Мельниковский утверждал, что в ходе обысков в доме Павла Коршунова не было обнаружено «имущество или денежные средства, указывающие на участие подзащитного в организованной преступной деятельности».
По версии защиты, у следствия нет и данных, доказывающих причастность их клиентов к вмененному им в вину преступлению. Тем более что передача прав требования была одобрена собранием кредиторов «Дом строя».
Также по мнению адвокатов Станислава Клейменова, если допустить причастность их клиента к вмененному ему в вину эпизоду, то его нужно квалифицировать по ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве), которое является преступлением средней тяжести, не позволяющим отправить их подзащитного в изолятор. Под стражей же, утверждали адвокаты, Станислав Клейменов не должен содержаться еще и потому, что после полученной травмы головы он стал инвалидом и нуждается в определенных лекарствах, которых нет в СИЗО.
Прокуратура на обоих процессах выступила против удовлетворения апелляционных жалоб защиты, но председательствующий судья сочла возможным вернуть Павла Коршунова домой, запретив ему пользоваться средствами связи и контактировать со свидетелями по делу.
