Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) принял меры обеспечения по иску агентства о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, ранее контролировавших московский банк «Арсенал», сообщил Интерфакс.
Суд арестовал деньги на счетах бывших председателя правления банка Сергея Доброхотова, члена совета директоров Николая Пенкина, председателя совета директоров Александра Панфилова, акционеров Алексея Суслякова, Елены Колосовой, Сергея Бежанова и ООО «Российская ассоциация героев» (РАГ) в пределах 148,4 млн рублей. Также суд временно запретил ГИБДД и Федеральной налоговой службе совершать любые регистрационные действия в отношении имущества должников.
Обеспечительные меры действуют до даты установления судом размера субсидиарной ответственности и погашения суммы ответственности в полном объеме, подчеркивается в документе.
Арбитражный суд Москвы в мае 2023 года частично удовлетворил заявление АСВ и привлек к субсидиарной ответственности экс-члена правления банка «Арсенал» Игоря Шапиро и Сергея Доброхотова. При этом суд приостановил производство по заявлению АСВ в части определения размера их ответственности до окончания расчетов с кредиторами.
В октябре 2023 года суд, кроме ранее привлеченных лиц, также привлек к субсидиарке Пенкина, Панфилова, Суслякова, Иванову, Бежанова и РАГ. Производство по заявлению в части определения размера ответственности суд тоже приостановил до окончания расчетов с кредиторами.
В феврале 2024 года апелляционный суд оставил судебные акты в силе. Рассмотрение кассационной жалобы на них назначено на 14 мая.
О должнике
Московский банк «Арсенал» по итогам второго квартала 2017 года занимал 485-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА». По объему средств физлиц он находился на 405-м месте (241,1 млн рублей).
О банкротстве
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Арсенал» в сентябре 2017 года. «Арсенал» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них, говорилось в сообщении регулятора.
В январе 2018 года суд признал банк «Арсенал» банкротом, конкурсным управляющим утверждено АСВ.
