Арбитражный суд Москвы по ходатайству Марии Шабалиной, финансового управляющего Людмилы Ананьевой, направит запросы в компетентные органы Франции и Болгарии с целью выявления имущества, принадлежащего супруге бывшего совладельца «Промсвязьбанка» (ПСБ) Дмитрия Ананьева.
Согласно документу, судебные поручения об оказании правовой помощи будут переданы через Министерство юстиции РФ в адрес Минюста Франции. Французские власти должны предоставить сведения о наличии у Людмилы Ананьевой недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, а также информации о сделках, совершенных ею с 1 января 2016 г. Кроме того, запрашиваются данные о долях участия Ананьевой в уставных капиталах компаний, зарегистрированных на территории Франции.
Одновременно через Минюст Франции будет направлено поручение банкам, в которых у Ананьевой открыты счета, о блокировке операций по этим счетам. Аналогичные запросы направляются и в Минюст Болгарии в отношении имущества, которое может находиться в этой стране.
Ходатайство финансового управляющего поступило в суд 1 июля 2025 г., рассказал «Интерфакс». Оно стало возможным после того, как Верховный Суд РФ 14 апреля 2025 г. оставил в силе акты нижестоящих инстанций, признавших обоснованным заявление Дмитрия Ананьева о банкротстве его супруги. Сама Людмила Ананьева была официально признана банкротом 27 марта 2025 г.
Контекст дела связан с более широкой историей банкротств в семье Ананьевых. Ранее, в июне 2020 г., Девятый арбитражный апелляционный суд признал обоснованным заявление ЗК «Настюша» о банкротстве Дмитрия Ананьева. Суд ввел процедуру реструктуризации долгов и включил в реестр требование кредитора на сумму 2,9 млрд рублей, включая 1,7 млрд рублей основного долга. Арбитражный суд Москвы 29 января 2021 г. признал Дмитрия Ананьева банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.
Брат Дмитрия Ананьева — Алексей Ананьев — также проходит процедуру банкротства. Арбитражный суд Москвы 23 ноября 2023 г. признал обоснованным заявление ПСБ о его несостоятельности и ввел процедуру реструктуризации долгов. Затем, 28 мая 2024 г., Алексей Ананьев был признан банкротом и началась реализация его активов. По данным финансового управляющего, на тот момент в реестр кредиторов были включены требования четырех сторон — ПСБ, банка «Траст», ВТБ и налогового органа — на общую сумму 204,4 млрд рублей. При этом стоимость активов должника значительно уступает объему задолженности.
Параллельно с банкротными процедурами продолжается судебное взыскание убытков с бывших владельцев и топ-менеджеров ПСБ. 29 июня 2022 г. суд частично удовлетворил иск ПСБ, постановив взыскать с Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также ряда бывших руководителей банка, 91,2 млрд рублей из заявленных 243,2 млрд рублей. Решение было оставлено без изменений апелляционной и кассационной инстанциями. Верховный Суд РФ в марте 2024 г. вновь отказал в пересмотре этого решения.
Дмитрий и Алексей Ананьевы были заочно арестованы в сентябре 2019 г. и объявлены в международный розыск. «Промсвязьбанк» до декабря 2017 г. контролировался братьями Ананьевыми. После объявления ЦБ о санации банка он был передан в Фонд консолидации банковского сектора, а позднее перешел в собственность Росимущества. На базе ПСБ был создан специализированный банк для обслуживания крупных государственных контрактов и гособоронзаказа.
Почему это важно
Судебная практика допускает, что арбитражный управляющий с помощью механизма судебных поручений может через российский суд истребовать в иностранном правопорядке сведения и документы об имуществе должника, отметил Марат Фаттахов, младший партнер Юридической компании VINDER.
Например, продолжил он, определением Верховного Суда от 20 марта 2023 г. № 305-ЭС19-15871(8) по делу № А40-217577/2017 оставлены в силе акты о судебных поручениях в Чехию, Испанию и Болгарию. Они были направлены на основании Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам от 18 марта 1970 г. Именно к ней в первую очередь обращаются суды.
В настоящем случае суд сослался на Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 7 октября 2002 г., так называемую Кишиневскую конвенцию. Это, по словам Марата Фаттахова, явная ошибка или описка суда, так как участниками данной Конвенции являются только бывшие страны СССР. Ни Франция, ни Болгария в ней не участвуют.
С точки зрения Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам от 18 марта 1970 г. суд допустил ряд неточностей, что в дальнейшем может воспрепятствовать исполнению поручения. Например, в соответствии со ст. 2 и 3 Конвенции суд должен самостоятельно, а не через Минюст России направить поручения центральным органам Франции и Болгарии. Более того, определение суда содержит поручения об аресте денежных средств должника на счетах в иностранных банках. В этой части оно фактически подменяет судебный акт российского суда об обеспечительных мерах, для исполнения которого на территории иностранного государства нужно его признание.
В связи с этим маловероятно, что в данной части определение суда будет исполнено, заключил он.
