Арбитражный суд Республики Дагестан ввел процедуру наблюдения в отношении АО «Каспий-Лада» — крупного автодилера из Дагестана. Инициатором процедуры банкротства стала сама компания, заявившая в суде о наличии долга перед бюджетом в 116,2 млн рублей. Временным управляющим утверждена Татьяна Машкина из СРО АУ «Содействие».
О должнике
АО «Каспий-Лада» было зарегистрировано в 1998 году в городе Каспийск (Дагестан). Основной вид деятельности — торговля автомобилями. Гендиректор — Артур Фатуллаев. Выручка компании в 2022 году снизилась до 546 млн рублей с 1,16 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль — 13,4 млн рублей с 41 млн рублей в 2021 году.
Согласно материалам суда, по данным на 2022 год дебиторская задолженность автодилера составляет 45,6 млн рублей, денежные средства — 2,3 млн рублей, а всего внеоборотные активы составляют 31,3 млн рублей, оборотные активы — 276,6 млн рублей, общий баланс 307,9 млн рублей, совокупный финансовый результат 13,4 млн рублей.
Проблемы с налоговой
В октябре 2023 года Нижегородский арбитражный суд решил взыскать c АО «Каспий-Лада» в доход Российской Федерации 96,4 млн рублей, сообщал Коммерсантъ. Компания в 2019 году получила деньги по доверенности в результате мнимой сделки, заключенной между нижегородской транзитной фирмой «Мегаполис» и ООО «Агент-Профи» (это юрлицо уже ликвидировано). Одна фирма в 2017 году поставила другой оборудование, покупатель не расплатился, и продавец получил в Нижнем Новгороде судебное решение о взыскании долга.
В 2021 году это решение в апелляции отменил Росфинмониторинг: финансовая разведка выяснила, что никакой поставки и перечисления денег в счет оплаты не было и проведена фиктивная сделка между формально-легитимными обществами. Но в 2019 году, получив доверенность от ООО «Мегаполис», мнимый долг через московских приставов получило АО «Каспий-Лада». А в 2021 году, уже в период проходившей проверки Росфинмониторинга, ООО «Мегаполис» обратилось к судебным приставам Нижнего Новгорода, получив в суде дубликат исполнительного листа якобы взамен утерянного оригинала. Генпрокуратура сочла, что участники схемы повторно пытаются обналичить денежные средства, и успела заблокировать процедуру ликвидации «Мегаполиса», а приставы приостановили производство, усомнившись в документах.
В арбитражном суде представитель Генпрокуратуры Юлия Яковлева подчеркнула, что в мае 2023 года, когда в рамках спора уже был наложен обеспечительный арест на имущество АО «Каспий-Лада», по тому же адресу в Каспийске было учреждено аффилированное ООО «Каспий-Лада», куда вывели активы и средства автодилера. Гендиректор АО «Каспий-Лада» Артур Фатуллаев доказывал, что его компания — крупный и добропорядочный дилер АвтоВАЗа, преступлений ее работники не совершали, поэтому полученные деньги нельзя считать преступными доходами, а 96 млн рублей по доверенности от «Мегаполиса» автодилер получил за поставку автомобилей. Однако гендиректор не смог предоставить подтверждающих это документов, а также объяснить суду, почему он выбрал столь странный способ получения средств, формально не принадлежащих его компании.
Еще 19,5 млн рублей, по данным материалов банкротного дела, начислила АО «Каспий-Лада» в ноябре 2023 года МИФНС № 14 по Республике Дагестан.
