Арбитражный суд Московского округа по заявлению госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) арестовал имущество, включая деньги, бывшего президента КБ «Анталбанк» Магомеда Мухиева, а также его близких родственников и аффилированных с ним лиц в пределах 23,6 млрд рублей, сообщили в АСВ. Тем самым окружной суд отменил акты нижестоящих судов, отказавших АСВ в принятии обеспечительных мер. Активы арестованы в рамках дела о банкротстве Мухиева. В 2022 году суд признал его банкротом и открыл в отношении него процедуру реализации имущества.
В АСВ уверены, что принятие обеспечительных мер повысит вероятность фактического поступления денег в пользу кредиторов должника. Магомед Мухиев по заявлению АСВ был привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам целого ряда кредитных организаций, бенефициаром которых он являлся. По Анталбанку, «Межрегионбанку», «Дорис Банку», банку «РБС», банку «Лада-Кредит» и Гринфилдбанку размер субсидиарной ответственности уже установлен и составляет 24,3 млрд рублей. По НСТ-Банку и банку «Максимум» точная сумма будет определена после окончания расчетов с кредиторами. Также в настоящее время в суде рассматривается требование о привлечении Магомеда Мухиева к субсидиарной ответственности по обязательствам банка «Содружество».
Как сообщал портал PROбанкротство, Магомеда Мухиева и семерых его соучастников в августе 2019 года признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере и растрате. Следственный комитет РФ сообщал тогда, что Мухиеву и его соучастникам в 2014 – 2015 годах были подконтрольны девять московских банков из группы Анталбанка. «Данные кредитные организации проводили агрессивную политику по привлечению денежных средств граждан во вклады под завышенные проценты. Впоследствии денежные средства похищали путем выдачи заведомо невозвратных кредитов и сделок с фиктивными ценными бумагами. Ущерб от деятельности указанных лиц составил более 37 млрд рублей», – отмечал СК.
Мухиева приговорили к 11 годам колонии общего режима и штрафу в размере 9,5 млн рублей. Бухгалтер Анталбанка Ирина Иванова получила четыре года колонии, остальным фигурантам дали условные сроки. Апелляционный суд возвратил дело на новое рассмотрение, однако в июне 2022 года суд фактически подтвердил прежний приговор: Мухиеву назначили 10 лет и 8 месяцев колонии, Ивановой – три года и восемь месяцев. Михаил Янчук скрылся от следствия и находится в федеральном розыске, он заочно арестован.
