Конкурсный кредитор ООО «Норд» в рамках дела о банкротстве Павла Дорофеева обратился в Арбитражный суд Ярославской области с заявлением о признании недействительными сделок должника и его родственников по приобретению дорогостоящего имущества. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований, признав их необоснованными. Второй арбитражный апелляционный суд оставил определение без изменения. ООО «Норд» пожаловалось в Арбитражный суд Волго-Вятского округа. Кредитор указал, что при наличии значительной задолженности перед банками родственники должника покупали дорогостоящее имущество, не имея финансовой возможности на заключение подобных сделок, а фактическим приобретателем активов являлся Павел Дорофеев. Арбитражный суд Волго-Вятского округа отменил судебные акты нижестоящих инстанций в части отказа в признании недействительными договоров купли-продажи автомобиля BMW X6, указав на необходимость более тщательной проверки обстоятельств спора и недопустимость формального подхода при вынесении решения (дело № А82-22452/2018).
Фабула
Павел Дорофеев, имея значительную задолженность перед банками, в октябре 2018 г. обратился в Арбитражный суд Ярославской области с заявлением о собственном банкротстве. В марте 2019 г. он был признан банкротом.
В ходе процедуры конкурсный кредитор ООО «Норд» установил, что при наличии у Дорофеева долгов его родственники Ирина Дорофеева и Нина Терентьева покупали дорогостоящее имущество:
– автомобиль BMW X6;
– автомобиль Subaru Legacy;
– земельный участок общей площадью 771 кв. м в Ярославской области.
ООО «Норд» в 2024 г. оспорило данные сделки в Арбитражном суде Ярославской области, посчитав, что имущество приобреталось за счет должника и оформлялось на родственников во избежание обращения взыскания.
Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении требований, указав на самостоятельность оспоренных сделок и недоказанность того, что должник имел финансовую возможность их совершить. ООО «Норд» обжаловало судебные акты в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, рассказал ТГ-канал «Наталья Петрова Банкротство». Она указала на необходимость применения повышенного стандарта доказывания добросовестности сделок с учетом родства участников, а также на иные обстоятельства, свидетельствующие о выводе активов должника.
Что решили нижестоящие суды
Арбитражный суд Ярославской области и Второй арбитражный апелляционный суд отказали в удовлетворении требований ООО «Норд» о признании сделок должника и его родственников недействительными.
Суды указали, что оспоренные договоры носят самостоятельный характер и не являются сделками Павла Дорофеева. Было отмечено, что должник не располагал доходом для совершения сделок по приобретению спорного имущества, что подтверждается отчетами финансового управляющего, сведениями по счетам и справками о доходах Дорофеева.
В отношении покупки автомобиля BMW X6 суды сочли, что оплату по первому договору произвело ООО «Снабженец» за Нину Терентьеву, а доказательств аффилированности данной компании с должником не представлено. По договору перепродажи данного автомобиля Ириной Дорофеевой суды отметили, что на тот момент Терентьева уже была собственником BMW X6 и могла им распоряжаться по своему усмотрению. Финансовое состояние Ирины Дорофеевой на дату второй сделки правового значения не имеет, к тому же она продала другой автомобиль Терентьевой за 2 млн рублей незадолго до этого.
Что решил окружной суд
Арбитражный суд Волго-Вятского округа отменил судебные акты нижестоящих инстанций в части отказа в признании недействительными договоров купли-продажи автомобиля BMW X6, указав на необходимость более тщательной проверки обстоятельств данных сделок.
При рассмотрении подобных споров в делах о банкротстве к сделкам с родственниками должника должен применяться повышенный стандарт доказывания их добросовестности. В такой ситуации на должника и его родственников переходит бремя опровержения сомнений в чистоте сделки.
Нижестоящие инстанции не исследовали должным образом доводы ООО «Норд» об отсутствии у пожилых родственниц должника, являющихся пенсионерами, финансовой возможности приобрести дорогостоящий автомобиль. Ранее в суде общей юрисдикции Нина Терентьева сама заявляла, что не покупала BMW X6, а всего лишь оформила его на себя в интересах Павла Дорофеева, который и являлся фактическим приобретателем. Данные обстоятельства суды оставили без внимания.
Также не получили должной оценки доводы ООО «Норд» о том, что должник на протяжении 10 лет не подтвердил источники средств на обеспечение себя и семьи. Занимая ранее руководящие должности и являясь учредителем компаний, он должен был иметь иной доход помимо указанного в деле о банкротстве. Однако данные о реальном финансовом состоянии Павла Дорофеева в материалы дела не представлены.
Суд округа указал на необоснованное возложение нижестоящими инстанциями бремени доказывания всех обстоятельств оспариваемых сделок на конкурсного кредитора ООО «Норд». В такой ситуации именно должник и его родственники должны раскрыть все обстоятельства, опровергнуть сомнения в чистоте сделок, так как кредитор объективно не обладает всей полнотой информации об этом.
Также суды не дали оценки доводам о формальном расторжении брака Павла Дорофеева с супругой в 2011 г. с целью уклонения от обязательств перед кредиторами и сокрытия реальных доходов. При этом в 2013 г., спустя полтора месяца после развода, у бывших супругов родились дети.
Итог
Арбитражный суд Волго-Вятского округа отменил определение Арбитражного суда Ярославской области и постановление Второго арбитражного апелляционного суда в части отказа в признании недействительными договоров купли-продажи автомобиля BMW X6, заключенных с участием родственников должника Павла Дорофеева. Спор в указанной части направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В остальной части судебные акты оставлены без изменения.
