Арбитражный суд города Москвы 18 ноября отказал конкурсному управляющему АО «Открытие холдинг» Марии Булатовой, которая просила признать недействительными 24 сделки холдинга с подконтрольной ему компанией Otkritie Investments Cyrpus Ltd. Речь идет о 23 договорах займа и одном договоре новации, которые стороны заключили в 2015 – 2018 годах.
Мария Булатова также просила суд применить последствия недействительности ничтожности сделок в виде взыскания с Otkritie Investments Cyrpus Limited в пользу «Открытие холдинга» 412,7 млрд рублей, а с холдинга в пользу компании Otkritie Investments Cyrpus Limited – 91,47 млрд рублей. Кроме того, КУ настаивала на принятии срочных обеспечительных мер, касающихся Федеральной налоговой службы (ФНС). В частности, запретить ФНС списывать со счетов «Открытие холдинга» текущий налог на прибыль и пени в размере 3,6 млрд рублей, обязать налоговиков отозвать инкассовые поручения к расчетному счету холдинга в Совкомбанке на сумму 3,6 млрд рублей, а самому банку запретить проводить платежи по инкассовым поручениям ФНС на 3,6 млрд рублей.
Однако суд заявил, что Мария Булатова не представила «доказательств, свидетельствующих о том, каким образом истребуемые меры обеспечат фактическую реализацию целей обеспечительных мер».
В сентябре 2022 года Арбитражный суд Москвы взыскал с Otkritie Investments Cyrpus Ltd. 483 млрд рублей, писал портал PROбанкротство.
Бенефициары «Открытие холдинга» – его бывший генеральный директор Павел Федосеев (17,8%), основатель холдинга Вадим Беляев (10,8%), ВТБ (10%), а также совладельцы компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов и Леонид Федун (около 12%), экс-гендиректор компании «Открытие брокер» Александр Бухарин (около 20%) и бывший руководитель наблюдательного совета банка «Открытие» Рубен Аганбегян (8%). Доля в 10% принадлежит кипрской компании Velinio Holdings, собственниками которой выступали бывшие топ-менеджеры банка «Открытие».
Otkritie Investments Cyprus Ltd. учреждена в 2012 году и занималась привлечением инвестиций в проекты, связанные с «Открытие холдингом». Холдинг владел кипрской компанией через Elinova Holdings Ltd.
«Открытие холдинг» направил в суд заявление о несостоятельности в феврале 2020 года, а 20 июня 2022-го был признан банкротом с совокупным объемом требований кредиторов более 920 млрд рублей (А40-32328/2020). В сумме с требованиями кредиторов, не включенными в реестр, долг холдинга превышает 1 трлн рублей. По этому показателю банкротное дело «Открытие холдинга» – самое крупное за всю историю РФ.
Самый большой долг у банкрота – 450 млрд рублей – перед банком «Траст», напоминает «Интерфакс». Сумма сформирована из невозвращенных кредитов, выданных «Трастом», банком «ФК Открытие», «Рост банком», а также включает облигации «Открытие холдинга».
