Арбитражный суд города Севастополя по требованию госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) привлек к субсидиарной ответственности бенефициара разорившегося банк «ВВБ» Анджелы Сергеевой, а также семерых бывших топ-менеджеров банка: вице-президента Ольгу Волошину, председателя правления Надежду Тимофееву, членов совета директоров Елену Григорьеву, Ирину Фаминскую и Гая Юрченко, управляющих офисами Анну Глебину и Светлану Демину.
Потенциальный размер субсидиарной ответственности — свыше 10,1 млрд рублей. В АСВ указали, что основаниями заявленных требований послужили, помимо прочего, выдача заведомо невозвратных кредитов, вывод ликвидного залога, непередача документов банка временной администрации, а также ненадлежащая организация деятельности банка и непринятие мер по предупреждению его банкротства.
Банк «ВВБ» был учрежден в декабре 1990 года как Паевой коммерческий банк «Ярославич». В октябре 2015 года банк переехал из Ярославля в Севастополь и сменил наименование на банк «ВВБ». В мае 2016 года банк «ВВБ» завершил реорганизацию в форме присоединения к нему банка «Верхневолжский». Учредителями банка значились физические лица, при этом среди них не было Анджелы Сергеевой.
ЦБ отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2018 году в связи с тем, что «деятельность руководства банка «ВВБ» привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости». Банк был признан несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим назначено АСВ.
В сентябре 2023 года сотрудники СКР и МВД задержали теневого финансиста Анджелу Сергееву, сообщал Коммерсантъ. Следствие считает ее конечным бенефициаром разорившегося севастопольского банка «ВВБ». Тогда же Басманный райсуд Москвы арестовал женщину на два месяца. Суд констатировал, что обоснованность подозрений в причастности Сергеевой к совершенному преступлению — особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) — подтверждается представленными материалами, в том числе показаниями представителя потерпевшей стороны и свидетелей, и отправил экс-банкиршу в СИЗО.
Расследование уголовного дела о выводе средств из «ВВБ» СКР ведет уже четыре с половиной года. Банк прекратил свое существование с долгом перед кредиторами в размере более 12,3 млрд рублей. Пока установлены обстоятельства хищения лишь порядка 4 млрд рублей. Обвинения в растрате предъявлены бывшему вице-президенту и главе кредитного комитета «ВВБ» Ирине Фаминской, экс-руководителю московского филиала «ВВБ» Анне Глебиной и заведовавшей столичным операционным офисом Светлане Деминой. Недавно Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по этому делу, в том числе из-за того, что следствие якобы не дало оценку показаниям бывших топ-менеджеров «ВВБ» о том, что все кредиты выдавались ими по указанию фактического владельца кредитного учреждения Анджелы Сергеевой. Следствию предстоит проверить появившиеся недавно в деле показания свидетелей о том, что в период с декабря 2015 года по апрель 2018 года Анджела Сергеева при помощи своих сообщников вывела из «ВВБ» не 4 млрд рублей, а более 10 млрд рублей.
