Коллегия адвокатов Gr Legal
Коллегия адвокатов г. Москвы «Джи Ар Лигал» более 10 лет лидирует на рынке банкротства и взыскания задолженности. Профессиональный подход коллегии отличает ориентированность на результат в виде получения клиентами денежных средств или имущества должников. Многолетний опыт работы по самым сложным проектам позволил адвокатам приобрести уникальный опыт по розыску и обращению взыскания на различные активы как в России так и за рубежом.
Наибольший интерес сегодня представляют цифровые активы – именно с их помощью недобросовестные должники выводят из России капитал, а некоторые просто прячут, оставляя на холодных кошельках. И именно инструменты и навык поиска криптовалюты и иных цифровых активов являются тем «ноу хау», которое необходимо освоить современным юристам. Поскольку нашей задачей является не просто получение судебного решения о взыскании, а конкретно возврат клиенту денег, нам приходится, кроме юридической работы, заниматься розыском имущества и активов должников и в России и за ее пределами. К счастью, у нас сохранились хорошие возможности для работы за рубежом, и помощи клиентам в сегодняшней сложной ситуации.
Юридическая группа «Парадигма»
Юридическая группа «Парадигма» предлагает своим клиентам более 18 лет на юридическом рынке услуги по поиску активов должников при работе с дебиторской задолженностью. У «Парадигмы» в рамках применимого законодательства выстроены налаженные многолетние профессиональные связи как с внутрироссийскими детективными агентствами, так и с международными инвестигаторскими службами в сфере получения финансовой информации, розыска имущества и активов интересуемых лиц, аналитики движения денежных средств по счетам, «финансовой разведки» и т.п.. Своевременный арест активов должника в процедурах судебных обеспечительных мер в российской и иностранной юрисдикциях – очень частый залог успеха и положительного финансового результата реализуемого проекта в сфере судебной работы по взысканию дебиторской задолженности.
Мы неоднократно добивались наложения арестов на иностранные акции и активы зарубежных компаний, принадлежащие ответчикам в международном арбитраже, и такие обеспечительные меры государственные суды из отдельной иностранной юрисдикции предоставляли в поддержку международного арбитражного разбирательства, происходившего в другой иностранной юрисдикции. Главное в этом вопросе – собрать четкую систему доказательств и убедить иностранный суд в серьёзности намерения клиента инициировать международный арбитраж в другой стране в максимально кратчайшие временные сроки.
Компания CSI Group
Компания CSI Group была основана в 2013 году командой профессионалов в области международного поиска активов, противодействия мошенничеству, цифровой криминалистики и кибербезопасности.
Консультанты фирмы являются профильными международными экспертами в области корпоративных расследований, судебно-бухгалтерской экспертизы, компьютерно-технической экспертизы, криминологии, профайлинга, корпоративной и бизнес-аналитики, управления рисками, кибербезопасности, управления ИТ и разработки программного обеспечения.
Коллегия адвокатов А1
Участие в сложных проектах по взысканию долгов является одной из наиболее востребованных компетенций Коллегии адвокатов А1. Для этих целей команда профессионалов наработала опыт розыска активов должников по всему миру, признания российских и зарубежных судебных решений в разных юрисдикциях, а также в эффективном оспаривании сделок, направленных на сокрытие должниками активов от взыскания.
Специалисты коллегии адвокатов А1 успешно добиваются исполнения иностранных судебных решений в России и российских решений на территории иностранных государств; успешно разрешают изолированные споры при крупных транснациональных банкротствах; успешно разрешают крупные корпоративные конфликты, сохраняя контроль своих доверителей над активами.
Коллегия адвокатов A1 – единственная юридическая команда в стране, которая для своего доверителя успешно провела публичную медийную компанию. Речь о размещении баннеров по поиску активов бывшего бенефициара крупного российского банка (ООО «Внешпромбанк») Георгия Беджамова в аэропорту Шереметьево и Внуково. Один из найденных активов в рамках данного поиска – офисное здание в центре Москвы на Большом Златоустовском переулке. Объект недвижимости был зарегистрирован на кипрскую компанию, бенефициар которой на первый взгляд никак не был связан с Георгием Беджамовым. Но информацию, которую удалось получить в результате публичного поиска помогла финансовому управляющему Георгия Беджамова доказать в суде, что именно г-н Беджамов является настоящим собственником объекта недвижимости, который для него держало номинальное лицо. Коллегии удалось не только найти объект, но и создать беспрецедентную судебную практику о признании за должником права собственности на недвижимость, оформленную на другое лицо. Данный прецедент уже помогает другим кредиторам взыскивать активы, которые оформлены на третьих лиц, связанных с должниками. Команда Коллегии адвокатов А1 сочетает уникальный юридический опыт с практическим навыком комплексного сопровождения сложных кейсов по поиску и взысканию активов как в России, так и за рубежом, используя пул тщательно отобранных контактов, включая инвестигаторов и форензиков.
Адвокатское бюро S&K Вертикаль
Адвокатское бюро S&K Вертикаль обладает значительным опытом представления интересов должников и кредиторов на всех стадиях банкротных процедур, оказывая полный комплекс услуг, необходимый для эффективной защиты интересов доверителя. За 20 лет работы адвокаты Бюро приняли участие в более чем 200 банкротных проектах, в том числе банкротстве банковских и финансовых организаций, лизинговых компаний, застройщиков жилых и коммерческих объектов, предприятий нефтегазового сектора и добывающей промышленности, производственных и транспортных предприятий, а также крупных ретейлеров. Общий объем кредиторской задолженности в проектах Бюро превышает $3,5 млрд.
В каждом деле о банкротстве так или иначе встает вопрос розыска активов как минимум потому, что они куда-то исчезли и компания стала банкротом. Также встают вопросы и о розыске активов лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности. В одном из дел Бюро, представлявшее Банка-кредитора, успешно оспорило продажу Торгового центра, проданного по цепочке сделок аффилированными лицами. Здание было возвращено в конкурсную массу, а права требования Банка были выкуплены по номинальной стоимости в связи с его процессуальным давлением в деле. Последнее время суды все чаще вскрывают такие схемы укрытия активов как передача их номинальным собственникам. И в таких случаях получение информации и доказывание таких фактов может быть существенно осложнено. Но еще большая проблема возникает тогда, когда предпринимаются действия по трансформации, видоизменению активов, с целью укрыть их от обращения взыскания кредиторами. Так называемый трейсинг активов. В одном из наших дел нам удалось установить и доказать, что земельные участки были переданы бенефициаром бизнеса на номинальное лицо, которое участки разделило и продало под застройку. Таким образом, актив выбыл, перестал существовать, но его экономическая ценность сохранилась в виде прав требования оплаты покупной цены, которую и удалось признать имуществом бенефициара.
Юридическая компания LEVEL Legal Services
В июне 2022 года команда LEVEL Legal Services объявила об открытии в Москве юридической фирмы на основе долгосрочного реферального соглашения о сотрудничестве с ведущей международной юридической фирмой Hogan Lovells.
Партнеры-основатели фирмы, как и основная часть команды, являются выходцами из московского офиса Hogan Lovells с 25-летней историей на территории России. Юристы фирмы допущены к практике в США, Англии и Уэльсе, Австралии, Сингапуре и других юрисдикциях. Команда - признанный лидер в области международного взыскания активов, международного арбитража, комплексных международных споров, трансграничных банкротств и расследований, широко известна на юридическом рынке масштабными проектами и сделками M&A.
Юристы LEVEL Legal Services выступали консультантами в расследованиях крупнейших банковских банкротств и проектах по возврату активов у их теневых бенефициаров, включая как российские банкротства – ЗАО «Межпромбанк» (С.В. Пугачев), дела, поданные ПАО «Промсвязьбанк» и банком «ТРАСТ» (ПСБ) против братьев Ананьевых, так и зарубежные банкротства – казахского АО «БТА Банк» (М.К. Аблязов), американского банка Lehman Brothers и т.д.
Несмотря ни на какие политические изменения и экономические кризисы, уже более 25 лет наша команда продолжает бороться за интересы клиентов по самым сложным делам и специальным вопросам, касающихся противодействия и расследования мошенничества, розыска, возврата активов и привлечения контролирующих лиц к ответственности в рамках трансграничных банкротств и разбирательств. Эти вопросы традиционно являются сложнейшими вопросами и права, и факта, особенно сейчас. Поэтому такие дела – «ледоколы» -- и двигают вперед юриспруденцию, российскую и международную. Можно вспомнить первое признание фактического контроля контролирующими лицам как основание субсидиарной ответственности по российскому праву, первое признание полномочий российского конкурсного управляющего в Великобритании и потом в Европе, первый арест активов, находящихся в трастах, первое обращение взыскания на активы в «непробиваемых» дискреционных трастах (по делу АСВ и ЗАО « Межпромбанк» против С. В. Пугачева); признание и исполнение в России решения Высокого Суда Англии и Уэльса о взыскании с бывших топ-менеджеров банка активов на сумму свыше 750 млн долларов США, что стало прецедентом и крупнейшим таким решением за всю историю российских судов (по делу АО «БТА Банк» против М.К. Аблязова); судебное раскрытие банковской информации в США в отношении семейного круга ответчиков, несмотря на санкционный режим (банк «ТРАСТ» против братьев Ананьевых).
Независимая юридическая фирма Stonebridge Legal
Stonebridge Legal — независимая юридическая фирма, образованная частью партнеров и юристов, ранее работавших в московской практике Freshfields Bruckhaus Deringer и отмеченных ведущими международными юридическими рейтингами. Основываясь на тридцатилетнем опыте сопровождения знаковых проектов в области M&A, рынков капитала и крупнейших судебных и арбитражных споров как в России, так и за рубежом, она продолжает оказывать юридические услуги, придерживаясь тех же высоких стандартов качества и профессионализма.
Команда по спорам включает специалистов с большим опытом сопровождения международного арбитража, накопленным в ходе работы в рамках практики по разрешению споров Freshfields Bruckhaus Deringer LLP — одной из лидирующих глобальных фирм в области международного арбитража. В фирме сопровождают весь спектр коммерческих споров — от споров, возникающих из поставки товаров и кредитования, до споров, связанных со сложнейшими строительными проектами и сделками по слиянию и поглощению компаний (M&A), в том числе в рамках крупных международных разбирательств за границей в интересах российских клиентов.
Мы сопровождаем весь спектр коммерческих споров — от споров, возникающих из поставки товаров и кредитования, до споров, связанных со сложнейшими строительными проектами и сделками по слиянию и поглощению компаний (M&A), в том числе в рамках крупных международных разбирательств за границей в интересах российских клиентов.
В нашей практике вопрос розыска активов связан, прежде всего, с признанием и приведение в исполнение арбитражных решений за рубежом. Для этого, по нашему опыту, необходимо во-первых, определить юрисдикции, которые связаны с бизнесом должника, во-вторых, правильно подобрать подрядчиков, специализирующихся на данных рынках. Например, мы получили информацию о том, что ответчик, который уклоняется от исполнения решения международного арбитража, владеет пакетом акций кипрской компании. Оперативное подключение проверенного местного подрядчика позволило не только арестовать этот актив, но также сделать это в рамках обеспечительных мер без уведомления ответчика, благодаря чему ответчик был лишён возможности перепродать свой пакет акций третьим лицам.
Компания VDC legal
В современной реальности взаимодействие с иностранными юристами / детективами стало затруднительным из-за санкционного давления, чем все активнее пользуются сбежавшие за рубеж должники. Это побудило группу единомышленников из нескольких банкротных офисов объединиться и открыть компанию в дружественной юрисдикции (Израиль). Цель – помочь арбитражным управляющим пополнить конкурсную массу за счет имеющихся у должников за рубежом активов.
Опыт, собственная аналитическая служба, наличие наработанных связей с профессионалами в различных юрисдикциях, ориентированность на результат, наличие финансирования – всё это позволяет нам оказывать услугу на базе гонорара успеха (success fee) не обременяя кредиторов (конкурсную массу) расходами без видимого финансового результата. Розыск активов за рубежом не самоцель – реальным результатом работы являются только поступившие в конкурсную массу деньги.
Юридическая фирма «Меллинг, Войтишкин и Партнеры»
«Меллинг, Войтишкин и Партнеры» — одна из крупнейших юридических фирм на российском рынке. Ее штат насчитывает более 100 юристов, включая 22 партнера. «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» является лидирующей фирмой в области банкротств в России и за рубежом, а также поиске активов согласно ведущим юридическим рейтингам «Право-300 2022» и «Коммерсантъ 2023». Фирма представляет интересы клиентов в самых сложных спорах о банкротстве в самых передовых областях экономики (IT, банковский бизнес, производственные и строительные предприятия) и оказывает консультации как в процессе рассмотрения дела, так и на предбанкротном этапе. Юристы помогают разработать план действий, чтобы избежать процедуры банкротства или минимизировать ее последствия. Фирма также оказывает помощь в поисках активов должников и контролирующих лиц практически по всему миру.
Компания «АктивБизнесКонсалт» (АБК)
«АктивБизнесКонсалт» организовано в апреле 2013 года, входит в группу Сбера. Компания была создана как коллекторское агентство полного цикла и с первых дней заняла лидирующую позицию в отрасли. С первых дней компания уделяла особое внимание развитию технологий, активно используя инновационные IT-решения и искусственный интеллект в области урегулирования проблемных активов и контроля качества бизнес-процессов. Накопленные опыт и экспертиза позволили АБК выйти за рамки сферы collection и адаптировать собственные разработки для других направлений бизнеса, таких как телеком, страхование, ритейл, ЖКХ, консалтинг и многих других.
Сегодня АБК – это инновационная компания, разработчик передовых IT-решений, в основе которых лежат сложные математические алгоритмы, искусственный интеллект и речевые технологии. АБК является аккредитованной IT-компанией и входит в перечень системообразующих организаций, ведущих деятельность в сфере информационных технологий.
Действующие лица:
Над материалом работали:
