Публикации
Игроки рынка
Услуги
Активы
Москва

Людмила Хапугина

Руководитель отдела финансово-экономических экспертиз
АльфаПро
Индекс
медийности
11
Специализации
Управление
Оценка имущества
Экспертиза
Финансовая аналитика
Форензик
Реализация активов
Проведение процедур банкротства
Профессиональный опыт
... — н.в.
Экспертная компания «АльфаПро»
Руководитель отдела финансово-экономических экспертиз
Комментарии персоны
Заявителем было представлено большое количество косвенных доказательств, подтверждающих неправомерное ведение хозяйственной деятельности. В том числе, что прибыль приходовалась на личный расчетный счет контролирующего лица без проведения надлежащего отражения в балансе и расходовалась им по своему усмотрению. Поскольку вследствие действий исполнительного органа имущественная масса должника уменьшилась, определение суда представляется обоснованным и соответствующим практике разрешения аналогичных споров. Верным представляется и вывод суда о распределении бремени доказывания: в условиях непредставления в материалы дела ответчиком документов, опровергающих факт создания «зеркальной» компании, суды не могли сделать обоснованный вывод об отказе в привлечении к субсидиарной ответственности в связи с недоказанностью заявителем соответствующих оснований. Обращает на себя внимание вывод ВС о том, что ответчиком не были предоставлены доказательства, которые бы позволили реконструировать действительную картину имущественного положения его бизнеса. Таким доказательством в аналогичных кейсах, наряду с первичными документами, становится финансово-экономическая экспертиза.
Людмила Хапугина
Руководитель отдела финансово-экономических экспертиз
Закон о противодействии финансированию терроризма определяет конкретный порядок действий, которые кредитные организации должны выполнять при выявлении подозрительных случаев: разрешенные и неразрешенные операции с денежными средствами перечислены в законе и не подлежат расширительному толкованию. При анализе данной ситуации необходимо исходить из цели введения вышеуказанных норм, а именно: оперативного реагирования на возможные злоупотребления клиентами кредитных организаций. Несмотря на специальное уточнение, что банк не имеет права не исполнить исполнительный документ, выданный на основании судебного акта, Верховный суд РФ не будет буквально толковать закон об исполнительном производстве, а будет опираться на цели введения норм о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Возможно, это целесообразно: если юридическое лицо относится к группе высокой степени риска, любая операция с денежными средствами (даже с исполнительным листом по судебному акту) может оказаться фатальной.
Людмила Хапугина
Руководитель отдела финансово-экономических экспертиз
Показать 16 материалов
Информация раздела "Персоны" формируется из открытых источников и данных от компаний
Обратитесь ко мне, если вы хотите:
задать вопрос,
сообщить о неточности,
внести изменения в профиль вашей компании, кейсы или услуги,
стать нашим партнером,
поблагодарить нас за классный портал 😉
Илья
Антонов
Операционный директор портала PROбанкротство